AQSH Sinaloa karteliga aloqador Ethereum manzillariga sanksiya qoʻlladi

AQSH Moliya vazirligining Xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi (OFAC) Sinaloa karteli bilan bogʻliq boʻlgan oltita Ethereum manziliga nisbatan sanksiya joriy qildi. Ushbu manzillar giyohvand moddalar savdosidan tushgan mablagʻlarni kriptovalyutaga aylantirish va yuvishda foydalanilgani aytilmoqda. Mazkur chora-tadbirlar kartelning moliyaviy tarmoqlariga aloqador 11 nafar jismoniy shaxs va ikkita tashkilotga qarshi keng koʻlamli cheklovlarning bir qismidir. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Moliya vazirligi maʼlumotlariga koʻra, Armando de Jesus Ojeda Aviles boshchiligidagi guruh AQSHda fentanil va boshqa moddalar savdosidan katta miqdorda naqd pul yigʻib, soʻngra ularni Meksikadagi kartelga oʻtkazish uchun raqamli aktivlarga aylantirgan. Bu holat jinoiy guruhlar naqd pul kurerlari va soxta korxonalar bilan bir qatorda blokcheyn texnologiyalaridan ham faol foydalanayotganini koʻrsatmoqda.

OFAC tomonidan qora roʻyxatga kiritilgan ushbu Ethereum manzillari kriptovalyuta birjalari, hamyon provayderlari va boshqa virtual aktiv xizmatlarini koʻrsatuvchi tashkilotlar uchun sanksiya xatarlarini oshiradi. Hozircha vazirlik ushbu tarmoq aynan qaysi platformalar yoki protokollardan foydalanganiga aniqlik kiritmagan boʻlsa-da, tranzaksiyalarni tekshiruvchi barcha firmalar uchun ogohlantirish berildi.

Kripto olamidagi soʻnggi yirik xakerlik hujumlari ham mablagʻlarni yuvishda murakkab usullardan foydalanilayotganini tasdiqlamoqda. Masalan, Bybit birjasidan oʻgʻirlangan 1,4 milliard dollarning katta qismi THORChain orqali Ethereum aktivlarini Bitcoin tarmogʻiga oʻtkazish yoʻli bilan yuvilgan. Shuningdek, Kelp DAO loyihasiga qilingan hujumda ham xuddi shunday sxema qoʻllanilgani xabar qilingan.