La plateforme d'analyse blockchain Arkham a publié une carte on-chain publique de portefeuilles crypto supposés appartenir à la Banque centrale d'Iran. Cette mesure a rendu les adresses Tron sous sanctions américaines accessibles aux enquêteurs et au grand public. Cela aide à identifier comment les entités liées à l'Iran utilisent les stablecoins et les réseaux blockchain pour transférer des fonds en dehors du système bancaire traditionnel. C'est ce que rapporte Cointelegraph.com .
L'étude d'Arkham repose sur deux portefeuilles TRC-20 ajoutés à la liste des sanctions par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain le 24 avril. Ces adresses ont été identifiées comme étant la propriété de la Banque centrale d'Iran, accusée de liens avec le Corps des Gardiens de la révolution islamique et le Hezbollah.
Les autorités américaines ont gelé des crypto-actifs d'une valeur d'environ 344 millions USD liés à l'Iran. Tether a également confirmé avoir bloqué ces fonds liés à des activités illégales à la demande du gouvernement américain. Ce processus fait partie d'une politique de sanctions étendue visant à limiter les revenus pétroliers et le financement du terrorisme par l'Iran.
Selon Chainalysis, l'Iran utilise un système complexe de stablecoins pour acheminer ses revenus pétroliers via des intermédiaires, des ponts cross-chain et des protocoles de finance décentralisée, pour ensuite les rapatrier sur les comptes de la Banque centrale. En 2024, le volume total des transactions crypto de l'Iran a atteint environ 11,4 milliards USD.
Nobitex, la plus grande bourse crypto d'Iran, est également soupçonnée d'avoir des liens avec des hauts fonctionnaires. Le pays envisage même de percevoir des droits de douane en cryptomonnaies pour les navires traversant le détroit d'Ormuz, faisant des actifs numériques un outil clé pour contourner le système bancaire traditionnel.
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