La plataforma de análisis de blockchain Arkham ha publicado un mapa on-chain público de billeteras cripto que se cree pertenecen al Banco Central de Irán. Este paso ha hecho que las direcciones de Tron bajo sanciones de EE. UU. sean accesibles para los investigadores y el público en general. Esto ayuda a identificar cómo las entidades vinculadas a Irán utilizan stablecoins y redes blockchain para transferir fondos fuera del sistema bancario tradicional. Esto es reportado por Cointelegraph.com .
La investigación de Arkham se basa en dos billeteras TRC-20 añadidas a la lista de sanciones por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. el 24 de abril. Estas direcciones fueron identificadas como propiedad del Banco Central de Irán, acusadas de tener vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y Hezbolá.
Las autoridades estadounidenses han congelado criptoactivos por un valor aproximado de 344 millones USD vinculados a Irán. Tether también confirmó que ha bloqueado estos fondos asociados con actividades ilícitas a solicitud del gobierno de EE. UU. Este proceso es parte de una política de sanciones amplia destinada a restringir los ingresos petroleros y los canales de financiación del terrorismo de Irán.
Según Chainalysis, Irán utiliza un sistema complejo de stablecoins para canalizar los ingresos petroleros a través de intermediarios, puentes cross-chain y protocolos de finanzas descentralizadas, devolviéndolos posteriormente a las cuentas del Banco Central. En 2024, el volumen total de transacciones cripto de Irán alcanzó aproximadamente 11.400 millones USD.
Nobitex, el mayor exchange de criptomonedas de Irán, también es sospechoso de tener vínculos con altos funcionarios. El país incluso está considerando la posibilidad de cobrar aranceles en criptomonedas a los barcos que pasan por el Estrecho de Ormuz, convirtiendo a los activos digitales en una herramienta clave para eludir el sistema bancario tradicional.
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