Архам идентифицировала криптокошельки, принадлежащие Центральному банку Ирана

Аналитическая блокчейн-платформа Архам опубликовала публичную ончейн-карту криптокошельков, которые, как считается, принадлежат Центральному банку Ирана. Этот шаг сделал адреса Tron, находящиеся под санкциями США, доступными для исследователей и широкой общественности. Данное действие помогает определить, как субъекты, связанные с Ираном, используют стейблкоины и блокчейн-сети для перевода средств вне традиционной банковской системы. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком.

Исследование Архам основано на двух кошельках ТРК-20, внесенных в санкционный список Управлением по контролю за иностранными активами (ОФАК) Министерства финансов США 24 апреля. Эти адреса были определены как собственность Центрального банка Ирана, обвиняемого в связях с Корпусом стражей исламской революции и «Хезболлой».

Власти США заморозили криптоактивы на сумму около 344 млн УСД, связанные с Ираном. Компания Tether также подтвердила, что заблокировала эти средства, связанные с незаконной деятельностью, по запросу правительства США. Этот процесс является частью широкомасштабной санкционной политики, направленной на ограничение нефтяных доходов Ирана и путей финансирования терроризма.

Согласно анализу Чаиналйсис, Иран использует сложную систему стейблкоинов для перевода нефтяных доходов через посредников, кроссчейн-мосты и протоколы децентрализованных финансов с последующим возвратом на счета Центрального банка. В 2024 году общий объем криптотранзакций Ирана составил около 11,4 млрд УСД.

Крупнейшая криптобиржа Ирана Нобитекс также подозревается в связях с высокопоставленными лицами. Страна даже рассматривает возможность взимания пошлин в криптовалюте за проход судов через Ормузский пролив, что делает цифровые активы основным инструментом обхода традиционной банковской системы.