Аналитическая блокчейн-платформа Arkham опубликовала публичную ончейн-карту криптокошельков, которые, как считается, принадлежат Центральному банку Ирана. Этот шаг сделал адреса Tron, находящиеся под санкциями США, доступными для исследователей и широкой общественности. Данное действие помогает определить, как субъекты, связанные с Ираном, используют стейблкоины и блокчейн-сети для перевода средств вне традиционной банковской системы. Об этом сообщает Cointelegraph.com.
Исследование Arkham основано на двух кошельках TRC-20, внесенных в санкционный список Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 24 апреля. Эти адреса были определены как собственность Центрального банка Ирана, обвиняемого в связях с Корпусом стражей исламской революции и «Хезболлой».
Власти США заморозили криптоактивы на сумму около 344 млн USD, связанные с Ираном. Компания Tether также подтвердила, что заблокировала эти средства, связанные с незаконной деятельностью, по запросу правительства США. Этот процесс является частью широкомасштабной санкционной политики, направленной на ограничение нефтяных доходов Ирана и путей финансирования терроризма.
Согласно анализу Chainalysis, Иран использует сложную систему стейблкоинов для перевода нефтяных доходов через посредников, кроссчейн-мосты и протоколы децентрализованных финансов с последующим возвратом на счета Центрального банка. В 2024 году общий объем криптотранзакций Ирана составил около 11,4 млрд USD.
Крупнейшая криптобиржа Ирана Nobitex также подозревается в связях с высокопоставленными лицами. Страна даже рассматривает возможность взимания пошлин в криптовалюте за проход судов через Ормузский пролив, что делает цифровые активы основным инструментом обхода традиционной банковской системы.
Читайте «Zamin» в Telegram!
