Arkham Иран Орталық банкіне тиесілі крипто әмияндарды анықтады

Блокчейн аналитикалық платформасы Arkham Иран Орталық банкіне тиесілі деп саналатын крипто әмияндардың көпшілікке арналған on-chain картасын жариялады. Бұл қадам АҚШ санкцияларындағы Tron мекенжайларын зерттеушілер мен қалың жұртшылық үшін ашық етті. Бұл әрекет Иранмен байланысты субъектілердің дәстүрлі банк жүйесінен тыс қаражат аудару үшін стейблкоиндер мен блокчейн желілерін қалай пайдаланып жатқанын анықтауға көмектеседі. Бұл туралы хабарлайды Cointelegraph.com.

Arkham зерттеуі АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) тарапынан 24 сәуірде санкциялар тізіміне енгізілген екі TRC-20 әмиянына негізделген. Бұл мекенжайлар Ислам революциясы сақшылары корпусы мен Хезболламен байланысы бар деп айыпталып, Иран Орталық банкінің меншігі ретінде белгіленді.

АҚШ билігі Иранмен байланысты құны шамамен 344 миллион USD болатын криптоактивтерді бұғаттады. Tether компаниясы да АҚШ үкіметінің сұрауы бойынша заңсыз әрекеттерге қатысты бұл қаражатты бұғаттағанын растады. Бұл процесс Иранның мұнайдан түсетін табысы мен терроризмді қаржыландыру жолдарын шектеуге бағытталған ауқымды санкциялар саясатының бір бөлігі болып табылады.

Chainalysis талдауына сәйкес, Иран мұнайдан түсетін табысты делдалдар, кросс-чейн көпірлері және орталықтандырылмаған қаржы протоколдары арқылы аударып, кейін Орталық банк шоттарына қайтаратын күрделі стейблкоин жүйесін пайдаланады. 2024 жылы Иранның жалпы крипто транзакциялар көлемі шамамен 11,4 миллиард USD-ны құрады.

Иранның ең ірі крипто биржасы Nobitex те жоғары лауазымды тұлғалармен байланысы бар деп күдіктелуде. Ел тіпті Ормуз бұғазы арқылы өтетін кемелер үшін крипто-валютамен баж салығын алу мүмкіндігін де қарастыруда, бұл цифрлық активтерді дәстүрлі банк жүйесін айналып өтудің негізгі құралына айналдыруда.