Les fraudeurs fiscaux se tournent vers les Bitcoin Ordinals et les nouveaux actifs numériques
Selon un récent rapport de la plateforme d'analyse blockchain Chainalysis, les fraudeurs fiscaux ont commencé à utiliser les Bitcoin Ordinals, les jetons BRC-20 et d'autres méthodes numériques émergentes pour dissimuler leur richesse. Les autorités fiscales tentent de s'adapter aux avancées technologiques et de suivre les revenus générés par les crypto-actifs. C'est ce que rapporte Cointelegraph.com .
Des études montrent que seulement 32 % à 56 % des détenteurs de cryptomonnaies aux États-Unis déclarent leurs gains. En Norvège, ce chiffre est encore plus bas, s'établissant à seulement 12 % en août 2024. La police économique et financière italienne a récemment identifié une personne ayant dissimulé 1 000 000 EUR de revenus en utilisant les Bitcoin Ordinals et la norme BRC-20.
Le protocole Ordinals, introduit sur le réseau Bitcoin en 2023, permet d'attribuer un numéro de série à chaque satoshi (la plus petite unité de Bitcoin) et d'y intégrer des données. Dans le cas italien, le suspect a utilisé cette technologie pour créer des jetons, les vendre sur des plateformes d'échange et réinjecter les profits dans un portefeuille Bitcoin pour investir dans de nouveaux actifs.
Selon les estimations de l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis, le manque à gagner fiscal s'élève à près de 606 milliards USD. Alors que l'évasion fiscale est généralement réalisée par des paiements en espèces ou la sous-déclaration des revenus, l'utilisation des cryptomonnaies présente un risque sérieux en raison de la transparence de la blockchain.
Les experts de Chainalysis soulignent que la technologie blockchain laisse une trace indélébile, permettant de démasquer tout schéma complexe. Grâce à l'analyse blockchain, il est possible de reconstituer les réseaux financiers et d'identifier les transactions suspectes en croisant les données fournies par les plateformes d'échange. L'affaire en Italie a prouvé une fois de plus que la nouveauté technique des crypto-actifs ne garantit pas l'anonymat.
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