Los evasores de impuestos recurren a Bitcoin Ordinals y nuevos activos digitales

Según un informe reciente de la plataforma de análisis de blockchain Chainalysis, los evasores de impuestos han comenzado a utilizar Bitcoin Ordinals, tokens BRC-20 y otros métodos digitales emergentes para ocultar su riqueza. Las autoridades fiscales están intentando adaptarse a los avances tecnológicos y rastrear los ingresos generados a través de criptoactivos. Así lo informa Cointelegraph.com .

Los estudios muestran que solo entre el 32 % y el 56 % de los poseedores de criptomonedas en EE. UU. declaran sus ganancias. En Noruega, esta cifra es aún menor, situándose en solo el 12 % en agosto de 2024. La policía económica y financiera de Italia identificó recientemente a una persona que ocultó 1.000.000 EUR en ingresos utilizando Bitcoin Ordinals y el estándar BRC-20.

El protocolo Ordinals, introducido en la red Bitcoin en 2023, permite asignar un número de serie a cada satoshi (la unidad más pequeña de Bitcoin) e incrustar datos en él. En el caso italiano, el sospechoso utilizó esta tecnología para crear tokens, venderlos en intercambios y redirigir las ganancias a una billetera Bitcoin para invertir en nuevos activos.

Según estimaciones del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU., la brecha fiscal asciende a casi 606 mil millones de USD. Si bien la evasión fiscal generalmente se lleva a cabo mediante pagos en efectivo o la subdeclaración de ingresos, el uso de criptomonedas plantea un riesgo grave debido a la transparencia de la blockchain.

Los expertos de Chainalysis enfatizan que la tecnología blockchain deja un rastro indeleble, lo que permite exponer cualquier esquema complejo. A través del análisis de blockchain, es posible reconstruir redes financieras e identificar transacciones sospechosas cruzando datos proporcionados por los intercambios. El caso en Italia ha demostrado una vez más que la novedad técnica de los criptoactivos no garantiza el anonimato.