Las autoridades judiciales suizas han entrado en una nueva fase de un sensacional caso penal iniciado hace 14 años. El lunes 27 de abril, comenzará un nuevo proceso judicial contra Gulnora Karimova, la hija mayor del primer presidente de Uzbekistán, y sus cómplices en el Tribunal Penal Federal del país. Zamin.uz presentará los detalles más interesantes y las novedades esperadas de este complejo proceso legal.
En el centro de la acusación: la red criminal «Ofis»
Según la acusación de la Fiscalía General de Suiza, una estructura criminal denominada «Ofis», dirigida por Gulnora Karimova, ha estado extorsionando grandes sumas de dinero de empresas internacionales que deseaban acceder al mercado de telecomunicaciones de Uzbekistán durante años. En el marco de este caso, abierto en 2012, se presentan graves acusaciones de corrupción, formación de grupo criminal y blanqueo de capitales a gran escala.
Los bancos también son llevados a juicio
Lo peculiar de esta sesión judicial es que en el banquillo de los acusados no solo se encuentran personas físicas, sino también prestigiosas instituciones financieras suizas. En particular, el banco Lombard Odier ha sido llevado a juicio bajo el concepto de «responsabilidad penal corporativa». Aunque los fiscales no acusan directamente al banco de blanqueo de capitales, se examinará si la dirección del banco tomó medidas suficientes para detener el flujo de fondos sospechosos y evitar convertirse en parte de la cadena criminal.
Interrogatorio en Taskent y el problema de los «estándares»
Por primera vez en su historia, el tribunal suizo salió del país para recopilar pruebas y interrogó a Gulnora Karimova por segunda vez a principios de 2026 en Taskent. Sin embargo, este proceso generó numerosas objeciones según las normas del derecho internacional:
los jueces suizos se vieron obligados a formular preguntas no directamente, sino a través de la Fiscalía General de Uzbekistán;
debido a las exigencias de confidencialidad y las advertencias sobre responsabilidad penal, los abogados se negaron a participar en el proceso.
Esta situación pone en gran duda la validez legal de estos testimonios en el tribunal suizo.
¿Puede el juicio celebrarse en ausencia?
La probabilidad de que los acusados estén presentes físicamente en la sala del tribunal en Ginebra o Bellinzona es muy baja. Gulnora Karimova, de 53 años, está cumpliendo condena actualmente en Uzbekistán, y el paradero de su principal socio comercial sigue siendo desconocido. Por ello, los jueces están debatiendo la posibilidad de juzgar el caso en ausencia o de dividirlo en partes separadas.
¿Estimados lectores, en su opinión, este famoso caso criminal que dura ya 14 años llegará finalmente a su fin? ¿Qué piensan sobre la responsabilidad de los bancos suizos en este proceso?
Sigan el desarrollo de los acontecimientos y los procesos judiciales internacionales en el sitio web de Zamin.uz.
¡Lee “Zamin” en Telegram!
