2018'de The Telegraph'a göre, ABD yaptırımlarının güçlendirilmesinden sonra, Promsvyazbank aracılığıyla İran rejimine yardım olarak gizlice büyük miktarda nakit gönderildi. Mesele sadece "transfer" değil - lojistik öncesi olarak hesaplanan, ağırlığı tonlarla ölçülen nakit akış yönüdür.
34 parti, dört ay, milyarlarca dolar
İngiliz yayına göre, dört ay içinde en az 34 parti gönderildi ve her bir gönderinin maliyeti 57 milyon ila 115 milyon dolar arasında tahmin edildi. Paranın çoğunlukla büyük nominal banknotlarda (örneğin, 500 avroluk banknotlar) olduğu söyleniyor - bu "ağırlık az, değer büyük" hesaplamasıdır. Rota da oldukça "senaryoya benzer": Moskova'dan trenle Astrahan'a, oradan Hazar Denizi üzerinden gemiyle Amirobod limanına ve ardından demiryoluyla Tahran'a.
Kaynaklar, bu gönderileri gümrük ve kargo verileriyle ilişkilendirir, özellikle de ImportGenius veritabanındaki kayıtlara atıfta bulunur. İlginç bir şekilde, ilk parti 13 Ağustos 2018'de, yani Donald Trump'ın İran'a karşı yaptırım kararnameyi imzalamasına sadece bir hafta kala gönderildiği belirtiliyor.
"Ek" 1,9 milyar da varmış
Bu hikaye burada bitmiyor. The Insider ayrıca, 2018'de Uluslararası Finans Kulübü aracılığıyla İran'a toplam 1,9 milyar dolar değerinde daha fazla nakit transfer yapıldığını belirtiyor. Yani, yaptırımlardan sonra nakit olarak dönüştürülen fonların toplamda en az 4,4 milyar dolara ulaşma olasılığı var.
Bu şema neden önemlidir?
Nakit, iz bırakmamanın en iyi yoludur. SWIFT değil, banka transferi değil, takip etmek zor. Bu nedenle, uzmanlar bu "nakit koridoru"nun sonraki yıllarda da devam edebileceğini varsayıyor. Özellikle Moskova-Tehran ilişkileri askeri iş birliği arka planında yoğunlaşırken: metinde Shahed tipindeki dronlar ve Fath-360 gibi silahlar hakkındaki tartışmalara da bu bağlamda atıfta bulunulmaktadır.
Yaptırımlar, kripto ve yeni sansasyonlar
Bugün ise, Birleşik Krallık ve ABD yaptırımları zemininde Promsvyazbank etrafındaki tartışmaların tekrar arttığı söyleniyor. Örneğin, Financial Times'ın 2024'te A7A5 kripto tokeni ve Grinex aracılığıyla büyük cirolar hakkında yazdığı, bu çatışmada Ilan Shor'un da adı geçtiği belirtiliyor.
Sonuç
Kısacası, bu haberler bir şeyi açıkça gösteriyor: siyasette "kapı kapalı" olduğu söylenen yerde de her zaman "pencere açık." Sanksiyonlar finansal baskıyı artırır, ancak aynı zamanda alternatif yolların "icat edilmesini" de zorlar. Şimdi en önemli soru, bu tür nakit şemaları gerçekten durdu mu yoksa sadece şekil değiştirdi mi? Hayat genellikle ikincisini seçer... ve bu, maalesef, gelecekte de büyük siyasi riskler anlamına gelir.
“Zamin”i Telegram'da okuyun!
