В 2018 году The Telegraph сообщила, что после ужесточения санкций США через "Промсвязьбанк" была тайно переправлена огромная сумма наличных денег в помощь иранскому режиму. Речь идет не просто о "переводе" - там речь идет о направлении наличных денег, рассчитанном вплоть до логистики, весом в тоннах.
34 партии, четыре месяца, миллиарды долларов
По данным британского издания, за четыре месяца было отправлено как минимум 34 партии, стоимость каждой партии оценивалась от 57 миллионов до 115 миллионов долларов. Говорят, что деньги были в основном в банкнотах большого номинала (например, банкноты 500 евро) - это расчет "меньшего веса, большей ценности." Маршрут тоже довольно "похож на сценарий": из Москвы на поезде в Астрахань, оттуда через Каспийское море на пароходе в порт Амирабад, а затем по железной дороге в Тегеран.
Источники указывают эти отправления в связи с таможенными и грузовыми данными, в частности, упоминаются записи в базе данных ImportGenius. Интересно отметить, что первая партия была отправлена 13 августа 2018 года, всего через неделю после того, как Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Ирана.
Также есть "дополнительный" 1,9 миллиарда
Эта история на этом не заканчивается. The Insider дополнительно выяснил, что в 2018 году через Международный финансовый клуб было отправлено еще несколько денежных переводов в Иран, общая стоимость которых может составить 1,9 миллиарда долларов. Это означает, что после санкций общая сумма денежных средств, конвертируемых в наличной форме, может достичь не менее 4,4 миллиарда долларов.
Почему такая схема важна?
Наличные деньги - самый удобный способ не оставлять следов. Не SWIFT, не банковский перевод, трудно отслеживать. Поэтому эксперты не исключают, что такой "наличный коридор" может сохраниться и в последующие годы. Особенно в то время, когда московско-тегеранские отношения накаляются на фоне военного сотрудничества: в тексте в этом контексте упоминаются споры вокруг дронов типа Shahed и таких вооружений, как Fath-360.
Санкции, криптовалюта и новые сенсации
Сегодня, на фоне санкций Великобритании и США, говорят, что споры вокруг "Промсвязьбанка" снова участились. Например, отмечается, что Financial Times писала о крупных оборотах через криптотокен A7A5 и Grinex в 2024 году, в этом конфликте также упоминалось имя Илан Шор.
Заключение
Короче говоря, эти новости ясно показывают одну вещь: там, где в политике говорится "дверь закрыта," всегда остаётся "окно открыто." Санкции повышают финансовое давление, но в то же время вынуждают "изобретать" обходные пути. Теперь самый важный вопрос - действительно ли такие схемы с наличными прекратились или просто изменили форму? Жизнь обычно выбирает второе... и это, к сожалению, означает большие политические риски в будущем.
Читайте «Zamin» в Telegram!
