2018 жылы The Telegraph келтірген мәліметке қарағанда, АҚШ санкциялары күшейгеннен кейін Промсвязьбанк арқылы Иран режиміне көмек ретінде орасан зор көлемде қолма-қол ақша жасырын жеткізілген. Әңгіме жай ғана "өткізу" туралы емес - ол логистикаға дейін есептелген, тоннамен өлшенетін қолма-қол ақша бағыты туралы болып отыр.
34 партия, төрт ай, миллиардтаған доллар
Британдық басылымның жазуынша, төрт ай ішінде кем дегенде 34 партия жөнелтілген, әр партияның құны 57 миллионнан 115 миллион долларға дейін бағаланған. Ақша негізінен үлкен номиналды банкноттарда (мысалы, 500 еуролық купюралар) болғаны айтылуда - бұл "салмағы аз, құны үлкен" деген есеп. Маршрут та айтарлықтай "сценарийге ұқсас": Мәскеуден пойызбен Астраханьға, одан Каспий теңізі арқылы кемемен Амирабад портына, содан кейін теміржолмен Тегеранға дейін.
Дереккөздер бұл жөнелтілімдерді кедендік және жүк деректерімен байланыстыра көрсетеді, атап айтқанда, ImportGenius базасындағы жазбалар аталады. Бір қызығы, бірінші партияның 2018 жылдың 13 авгусында, яғни Дональд Трамптың Иранға қарсы санкциялар туралы жарлыққа қол қойғанына бір апта толғанда жіберілгені айтылады.
"Қосымша" 1,9 миллиард тағы бар екен
Бұл әңгіме мұнымен бітпейді. The Insider қосымша анықтағандай, 2018 жылы Халықаралық қаржы клубы арқылы Иранға тағы бірнеше қолма-қол ақша жіберілген және олардың жалпы құны 1,9 миллиард долларға тең болуы мүмкін. Демек, санкциялардан кейін қолма-қол ақшаға айналдырылған қаражат жалпы есеппен кемінде 4,4 миллиард долларға жетуі мүмкін.
Неліктен мұндай схема маңызды?
Қолма-қол ақша - із қалдырмаудың ең ыңғайлы "жолы." SWIFT емес, банктік аударым емес, трек жасау қиын. Сондықтан сарапшылар мұндай "қолма-қол ақша дәлізі" кейінгі жылдары да сақталуы мүмкін екенін жоққа шығармайды. Әсіресе, Мәскеу-Тегеран қарым-қатынастары әскери ынтымақтастық аясында қызып тұрған кезде: мәтінде Shahed типті дрондар мен Fath-360 сияқты қару-жарақтар төңірегіндегі пікірталастар да осы контексте айтылады.
Санкциялар, крипто және жаңа шулар
Бүгінде Ұлыбритания мен АҚШ санкцияларының аясында "Промсвязьбанк" төңірегіндегі дау-дамайдың қайта көбейгені айтылуда. Мысалы, Financial Times 2024 жылы A7A5 криптотокені мен Grinex арқылы үлкен айналымдар туралы жазғаны, бұл жанжалда Илан Шордың есімі де аталғаны атап өтіледі.
Juwmaq
Қысқасы, бұл жаңалықтар бір нәрсені анық көрсетеді: саясатта "есік жабылды" деп айтылған жерде де "терезе ашық" болады. Санкциялар қаржылық қысымды арттырады, бірақ сонымен бірге айналма жолдарды да "ойлап табуға" мәжбүрлейді. Енді ең маңызды сұрақ - мұндай ақша схемалары шынымен тоқтады ма, әлде жай ғана өзгерді ме? Өмір әдетте екіншісін таңдайды... және бұл, өкінішке орай, болашақта да үлкен саяси тәуекелдерді білдіреді.
“Zamin”-ді Telegram-нан оқыңыз!
