Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat Sanktionen gegen sechs Ethereum-Adressen verhängt, die mit dem Sinaloa-Kartell in Verbindung stehen. Diese Adressen sollen dazu genutzt worden sein, Erlöse aus dem Drogenhandel in Kryptowährungen umzuwandeln und zu waschen. Diese Maßnahmen sind Teil umfassenderer Beschränkungen gegen 11 Personen und zwei Organisationen, die in die Finanznetzwerke des Kartells verwickelt sind. Dies berichtet Cointelegraph.com .
Nach Angaben des Finanzministeriums sammelte eine von Armando de Jesus Ojeda Aviles geleitete Gruppe große Mengen Bargeld aus dem Verkauf von Fentanyl und anderen Substanzen in den USA und wandelte diese in digitale Vermögenswerte um, um sie an das Kartell in Mexiko zu überweisen. Dies zeigt, dass kriminelle Gruppen neben Bargeldkurieren und Scheinfirmen auch aktiv Blockchain-Technologien nutzen.
Diese von der OFAC auf die schwarze Liste gesetzten Ethereum-Adressen erhöhen die Sanktionsrisiken für Kryptobörsen, Wallet-Anbieter und andere Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte. Obwohl das Ministerium noch nicht spezifiziert hat, welche Plattformen oder Protokolle das Netzwerk nutzte, wurde eine Warnung an alle Firmen herausgegeben, die Transaktionen überwachen.
Jüngste große Hackerangriffe in der Kryptowelt bestätigen ebenfalls, dass komplexe Methoden zur Geldwäsche eingesetzt werden. So wurde ein Großteil der 1,4 Milliarden USD, die von der Börse Bybit gestohlen wurden, durch die Übertragung von Ethereum-Vermögenswerten in das Bitcoin-Netzwerk über THORChain gewaschen. Ein ähnliches Schema wurde auch beim Angriff auf das Kelp DAO-Projekt gemeldet.
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