Le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain a imposé des sanctions à six adresses Ethereum liées au cartel de Sinaloa. Ces adresses auraient été utilisées pour convertir et blanchir les produits du trafic de drogue en cryptomonnaies. Ces mesures font partie d'un ensemble plus large de restrictions visant 11 personnes et deux entités impliquées dans les réseaux financiers du cartel. C'est ce que rapporte Cointelegraph.com .
Selon le département du Trésor, un groupe dirigé par Armando de Jesus Ojeda Aviles collectait d'importantes sommes d'argent liquide provenant de la vente de fentanyl et d'autres substances aux États-Unis, puis les convertissait en actifs numériques pour les transférer au cartel au Mexique. Cette situation montre que les groupes criminels utilisent activement la technologie blockchain aux côtés des coursiers en espèces et des sociétés écrans.
Ces adresses Ethereum, placées sur liste noire par l'OFAC, augmentent les risques de sanctions pour les bourses de cryptomonnaies, les fournisseurs de portefeuilles et autres prestataires de services d'actifs virtuels. Bien que le ministère n'ait pas encore précisé quelles plateformes ou protocoles le réseau a utilisés, un avertissement a été émis à l'attention de toutes les entreprises qui surveillent les transactions.
Les récentes attaques de piratage majeures dans le monde de la cryptographie confirment également que des méthodes sophistiquées sont utilisées pour blanchir des fonds. Par exemple, une grande partie des 1,4 milliard d'USD volés à la bourse Bybit a été blanchie en transférant des actifs Ethereum vers le réseau Bitcoin via THORChain. Un schéma similaire a également été signalé lors de l'attaque contre le projet Kelp DAO.
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