АҚШ Молия вазирлигининг Хорижий активларни назорат қилиш бошқармаси (ОФАК) Синалоа картели билан боғлиқ бўлган олтита Ethereum манзилига нисбатан санкция жорий қилди. Ушбу манзиллар гиёҳванд моддалар савдосидан тушган маблағларни криптовалютага айлантириш ва ювишда фойдаланилгани айтилмоқда. Мазкур чора-тадбирлар картелнинг молиявий тармоқларига алоқадор 11 нафар жисмоний шахс ва иккита ташкилотга қарши кенг кўламли чекловларнинг бир қисмидир. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Молия вазирлиги маълумотларига кўра, Армандо де Жесус Ожеда Авилес бошчилигидаги гуруҳ АҚШда фентанил ва бошқа моддалар савдосидан катта миқдорда нақд пул йиғиб, сўнгра уларни Мекцикадаги картелга ўтказиш учун рақамли активларга айлантирган. Бу ҳолат жиноий гуруҳлар нақд пул курерлари ва сохта корхоналар билан бир қаторда блокчейн технологияларидан ҳам фаол фойдаланаётганини кўрсатмоқда.
ОФАК томонидан қора рўйхатга киритилган ушбу Ethereum манзиллари криптовалюта биржалари, ҳамён провайдерлари ва бошқа виртуал актив хизматларини кўрсатувчи ташкилотлар учун санкция хатарларини оширади. Ҳозирча вазирлик ушбу тармоқ айнан қайси платформалар ёки протоколлардан фойдаланганига аниқлик киритмаган бўлса-да, транзакцияларни текширувчи барча фирмалар учун огоҳлантириш берилди.
Крипто оламидаги сўнгги йирик хакерлик ҳужумлари ҳам маблағларни ювишда мураккаб усуллардан фойдаланилаётганини тасдиқламоқда. Масалан, Бйбит биржасидан ўғирланган 1,4 миллиард долларнинг катта қисми ТҲОРЧаин орқали Ethereum активларини Bitcoin тармоғига ўтказиш йўли билан ювилган. Шунингдек, Келп ДАО лойиҳасига қилинган ҳужумда ҳам худди шундай схема қўлланилгани хабар қилинган.
“Zamin”ни Telegram'да ўқинг!
