ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Sinaloa karteliyle bağlantılı altı Ethereum adresine yaptırım uyguladı. Bu adreslerin, uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirleri kripto paraya dönüştürmek ve aklamak için kullanıldığı belirtiliyor. Söz konusu önlemler, kartelin finansal ağlarıyla bağlantılı 11 kişi ve iki kuruluşa yönelik geniş kapsamlı kısıtlamaların bir parçasıdır. Bu haberi Cointelegraph.com aktarıyor .
Hazine Bakanlığı verilerine göre, Armando de Jesus Ojeda Aviles liderliğindeki grup, ABD'de fentanil ve diğer maddelerin satışından elde edilen büyük miktardaki nakit parayı toplayıp, bunları Meksika'daki kartele aktarmak için dijital varlıklara dönüştürdü. Bu durum, suç örgütlerinin nakit kuryeleri ve paravan şirketlerin yanı sıra blokzincir teknolojilerini de aktif olarak kullandığını gösteriyor.
OFAC tarafından kara listeye alınan bu Ethereum adresleri, kripto borsaları, cüzdan sağlayıcıları ve diğer sanal varlık hizmeti sunan kuruluşlar için yaptırım risklerini artırıyor. Bakanlık, ağın tam olarak hangi platformları veya protokolleri kullandığını henüz açıklamamış olsa da, işlem takibi yapan tüm firmalara uyarıda bulunuldu.
Kripto dünyasındaki son büyük hack saldırıları da para aklama süreçlerinde karmaşık yöntemlerin kullanıldığını doğruluyor. Örneğin, Bybit borsasından çalınan 1,4 milyar doların büyük bir kısmı, THORChain aracılığıyla Ethereum varlıklarının Bitcoin ağına aktarılması yoluyla aklandı. Benzer bir şemanın Kelp DAO projesine yönelik saldırıda da kullanıldığı bildirilmişti.
“Zamin”i Telegram'da okuyun!
