Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции в отношении шести Ethereum-адресов, связанных с картелем Синалоа. Сообщается, что эти адреса использовались для конвертации и отмывания средств, полученных от незаконного оборота наркотиков. Данные меры являются частью масштабных ограничений против 11 физических лиц и двух организаций, связанных с финансовыми сетями картеля. Об этом сообщает Cointelegraph.com сообщает .
По данным Минфина, группа под руководством Армандо де Хесуса Охеды Авилеса собирала крупные суммы наличных денег от продажи фентанила и других веществ в США, а затем конвертировала их в цифровые активы для перевода картелю в Мексике. Это свидетельствует о том, что преступные группировки активно используют технологии блокчейн наряду с курьерами и подставными компаниями.
Внесение этих Ethereum-адресов в черный список OFAC повышает санкционные риски для криптовалютных бирж, провайдеров кошельков и других поставщиков услуг виртуальных активов. Хотя министерство пока не уточнило, какие именно платформы или протоколы использовала эта сеть, всем фирмам, занимающимся мониторингом транзакций, было вынесено предупреждение.
Последние крупные хакерские атаки в криптомире также подтверждают использование сложных методов отмывания средств. Например, значительная часть из 1,4 млрд долларов, украденных с биржи Bybit, была отмыта путем перевода активов Ethereum в сеть Bitcoin через THORChain. Аналогичная схема, как сообщается, была применена и при атаке на проект Kelp DAO.
Читайте «Zamin» в Telegram!
