АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) Синалоа картелімен байланысты алты Ethereum мекенжайына санкция енгізді. Бұл мекенжайлар есірткі саудасынан түскен қаражатты криптовалютаға айналдыру және жылыстату үшін пайдаланылғаны айтылуда. Бұл шаралар картельдің қаржылық желілеріне қатысы бар 11 жеке тұлға мен екі ұйымға қарсы ауқымды шектеулердің бір бөлігі болып табылады. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .
Қаржы министрлігінің мәліметінше, Армандо де Хесус Охеда Авилестің басшылығындағы топ АҚШ-та фентанил мен басқа да заттарды сатудан түскен ірі көлемдегі қолма-қол ақшаны жинап, оларды Мексикадағы картельге аудару үшін цифрлық активтерге айналдырған. Бұл қылмыстық топтардың қолма-қол ақша курьерлері мен жалған кәсіпорындармен қатар блокчейн технологияларын да белсенді қолданып жатқанын көрсетеді.
OFAC қара тізіміне енгізілген бұл Ethereum мекенжайлары криптовалюта биржалары, әмиян провайдерлері және басқа да виртуалды активтер қызметін көрсететін ұйымдар үшін санкциялық тәуекелдерді арттырады. Министрлік бұл желінің нақты қай платформаларды немесе хаттамаларды пайдаланғанын әзірге нақтыламаса да, транзакцияларды тексеретін барлық фирмаларға ескерту жасалды.
Крипто әлеміндегі соңғы ірі хакерлік шабуылдар да қаражатты жылыстатуда күрделі әдістердің қолданылып жатқанын растайды. Мысалы, Bybit биржасынан ұрланған 1,4 миллиард доллардың басым бөлігі THORChain арқылы Ethereum активтерін Bitcoin желісіне аудару жолымен жылыстатылған. Сондай-ақ, Kelp DAO жобасына жасалған шабуылда да осындай схема қолданылғаны хабарланған.
“Zamin”-ді Telegram-нан оқыңыз!
