Ташкентте полиция ірі заңсыз криптовалюта саудасы схемасын тоқтатып, лицензиясыз P2P операцияларын жүргізді деген күдікке ілінген 29 жастағы ер адамды ұстады. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, ол ұялы телефон мен жалған тұлғалар желісін пайдаланып, крипто мәмілелерін заңды шеңберден тыс жүзеге асырған. Мұндай Podrobno.uz хабарлайды.
Тергеушілердің айтуынша, күдікті 2024 жылдан бері криптовалюта биржаларында 584 транзакция жасаған. Операцияның жалпы айналымы 1 миллион USDT-ке жеткен, бұл 13 миллиард сумнан астам сомаға тең. Шенеуніктер бұл схемаға тағы екі адамның қатысқанын айтты. Олар өз аттарына және таныстарының аттарына банк карталарын ашып, кейін негізгі күдікті ақша шешіп алуы үшін сол карталарды оған берген.
Тергеушілер күдіктінің әмияны арқылы dirty money деп аталатын қаражат өткенін анықтағаннан кейін іс тіпті күрделене түсті. Билік өкілдерінің айтуынша, сол қаражаттың бір бөлігі басқа азаматтардан ұрланған, соның салдарынан крипто активтердің заңсыз айналымына қатысты айыптарға қосымша алаяқтық бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Құқық қорғау органдарының қызметкерлері ұсталған ер адамның бұған дейін де осындай айыптармен бетпе-бет келгенін, бірақ қызметін жалғастырғанын қосты. Бұған дейін елордадағы тағы бір заңсыз крипто ісі 793 мың доллар көлеміндегі операцияларды жүргізді деп айыпталған екі ер адамға қатысты болған. Тінту кезінде қызметкерлер жабдықтар мен 200-ден астам банк картасын тәркіледі.
“Zamin”-ді Telegram-нан оқыңыз!
