Бұхара қаласындағы ірі ұйымдардың бірінде есепші болып жұмыс істейтін әйел небәрі бір телефон қоңырауынан кейін 1 миллиард сомнан астам қаражатынан айырылды. Бұл туралы 10 мамыр күні Өзбекстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.
Атап өтілгендей, бұл жағдай 2025 жылдың 1 желтоқсанында орын алған. Сол күні жәбірленушіге Telegram арқылы өзін Өзбекстан Орталық банкінің жауапты қызметкері ретінде таныстырған белгісіз тұлғалар қоңырау шалған. Олар әйелдің атындағы коммерциялық банктерде сақталған депозиттік қаражаттарын банк қызметкерлері ұрлап жатқанын айтып, ақшаны «қауіпсіз» саналатын басқа пластикалық карталарға шұғыл аудару керектігіне сендірген.
Қаражатынан айырылып қалудан қорыққан әйел түрлі төлем қосымшалары арқылы төрт банкте сақталған жалпы сомасы 1 миллиард 9 миллион сом депозиттік ақшасын алаяқтар айтқан карталарға аударып жіберген. Бірнеше күннен кейін алданғанын түсініп, құқық қорғау органдарына жүгінген.
Осыдан кейін Бұхара облысы ІІБ Ақпараттық технологиялар саласындағы қылмыстарға қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жедел іс-шаралар өткізіп, Ташкент қаласындағы операция барысында ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыру және қылмыстық топтың қызметін үйлестірумен айналысқан екі негізгі күдікті ұсталды.
Қазіргі уақытта оларға қатысты Өзбекстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 168-бабы, яғни алаяқтықтың 4-бөлігі «а» тармағы негізінде қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жалғасуда. Сондай-ақ, иемденілген барлық пластикалық карталарға арнайы жүйе арқылы шектеулер қойылды.
Тергеу мәліметтері бойынша, қылмыскерлер ақшаны ізім-қайым жоғалту үшін күрделі және көп сатылы схеманы пайдаланған.
Ұрланған 1 миллиард сомнан астам қаражат бес азаматтың атына ашылған «дроп-карталар» арқылы таратылған. Атап айтқанда, қаражаттың 325 миллион сомы елордалық жігіттің картасына түскен. Ол өз атына екі банк картасын ашып, оларды 1 миллион сомға басқа тұлғаға сатқан. Делдал болса, карталарды 2 миллион сомға қылмыстық топтың негізгі қатысушыларының бірі — тегі хорезмдік азаматқа берген. Кейіннен бұл қаражат екі сыбайласы арқылы банкоматтардан қолма-қол алынған.
Тағы 274 миллион сом Хорезм облысында тұратын басқа бір азаматтың картасына аударылған. Ол өз атындағы алты банк картасын танысына 1 миллион сомға сатқан. Содан кейін бұл қаражаттар Ташкент қаласындағы түрлі банкоматтар арқылы шешіп алынған.
Сондай-ақ, 238 миллион сом елордада оқып жатқан студенттің екі картасына түскен. Студент бұл карталарды екі жасөспірімге, соның ішінде кәмелетке толмаған мектеп оқушысына 600 мың сомға сатқан. Кейіннен бұл карталар әлеуметтік желі арқылы белгісіз тұлғаларға сатылып, қаражат криптовалютаға айырбасталған.
Төртінші жағдайда 72 миллион сом Әндіжан облысында тұратын кәмелетке толмаған жігіттің виртуалды картасына түсіп, ол жерден басқа шоттарға таратылып жіберілген. Белгілі болғандай, ол виртуалды картасын танысына 100 мың сомға сатқан. Қаражаттың бір бөлігі Қоқан қаласындағы банкоматтар арқылы қолма-қол алынған.
Қалған 100 миллион сом Ташкент облысында тұратын азаматтың картасына, кейін Сырдариялық жігіттің атындағы картаға аударылған. Ол да өз карталарын делдалдарға 1 миллион сомға сатып жіберген. Бұдан бөлек, қылмыс іздерін жасыру мақсатында қаражаттың бір бөлігі Наманган, Жызақ және Әндіжан облыстарындағы азаматтардың карталарына да таратылған.
Жедел-іздестіру іс-шаралары және цифрлық іздерді мұқият талдау нәтижесінде Ташкентте қолға түскен екі күдіктінің қымбат автокөліктері тексерілді. Ол жерден айғақ зат ретінде түрлі үлгідегі ұялы телефондар, SIM-карталар, ондаған банк пластикалық карталары және 100 миллион сомнан астам қолма-қол ақша алынды. Күдіктілер оқиға орнында қамауға алынды.
Ең бастысы, жәбірленуші әйелдің ұрланған жалпы 1 миллиард 9 миллион сом қаражаты толық қайтарылғаны мәлім болды.
“Zamin”-ді Telegram-нан оқыңыз!
