Laut einem neuen Bericht des Analyseunternehmens Chainalysis arbeiten fast die Hälfte der Organisationen, die 2026 in die Krypto-Branche eingetreten sind, auf dem Niveau der höchsten Standards von vor einigen Jahren. Systeme zur Warnung vor verdächtigen Transaktionen, Empfindlichkeitsstufen und Mindestschwellenwerte für die Erkennung wurden in der Branche erheblich verschärft. Dies berichtet Cointelegraph.com berichtet .
Die Studie zeigt, dass fast 47 % der Organisationen, die in diesem Jahr ihre Tätigkeit aufgenommen haben, Standards verwenden, die den strengsten 10 % des Jahres 2020 entsprechen. Unternehmen haben einen einheitlichen Ansatz zur Überwachung von Geldern aus illegalen Quellen gewählt, doch bei der Kontrolle indirekter Überweisungen über Zwischenadressen gibt es noch Lücken.
Die Krypto-Industrie verstärkt ihre Sicherheit als Reaktion auf strenge Regulierungsmaßnahmen und zunehmende Bedrohungen durch Hacker. Daten zufolge verursachten allein Hacker mit Verbindungen zu Nordkorea im Jahr 2025 Verluste von etwa 2 Milliarden USD auf dem Kryptomarkt. Dies zwingt neue Marktteilnehmer dazu, aggressivere Überwachungssysteme einzuführen.
Traditionelle Finanzinstitute haben deutlich niedrigere Warnschwellen für indirekte illegale Geldströme. Krypto-Börsen hingegen setzen höhere Schwellenwerte, die je nach Kategorie variieren. Beispielsweise können indirekte Schwellenwerte im Zusammenhang mit Ransomware und Betrugsshops 10- bis 20-mal höher sein als ihre direkten Pendants.
Das Team von Chainalysis stellt fest, dass diese Diskrepanz zwischen direkter und indirekter Überwachung Möglichkeiten für illegale Akteure schafft. Organisationen, die diese Lücke schließen, stärken nicht nur ihre Position gegenüber Regulierungsbehörden, sondern etablieren sich auch als zuverlässige Partner auf dem Markt.
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