Полиция в Ташкенте пресекла крупную незаконную схему торговли криптовалютой и задержала 29-летнего мужчину, подозреваемого в ведении нелицензированных P2P-операций. По данным МВД, он использовал мобильный телефон и сеть подставных лиц, чтобы проводить криптосделки вне правового поля. Об этом сообщает Podrobno.uz.
Следователи утверждают, что с 2024 года подозреваемый совершил 584 транзакции на криптовалютных биржах. Общий оборот этой схемы достиг 1 миллиона USDT, что составляет более 13 миллиардов сумов. По словам представителей властей, в схеме участвовали еще два человека. Как утверждается, они оформляли банковские карты на свое имя и на имена знакомых, а затем передавали их, чтобы главный подозреваемый мог снимать деньги.
Дело стало серьезнее после того, как следователи установили, что через кошелек подозреваемого проходили так называемые грязные деньги. Власти заявляют, что часть этих средств была похищена у других граждан, что привело к возбуждению уголовного дела по обвинению в мошенничестве в дополнение к обвинениям, связанным с незаконным оборотом криптоактивов.
Представители правоохранительных органов добавили, что задержанный ранее уже сталкивался с аналогичными обвинениями, но продолжал эту деятельность. Ранее в столице рассматривалось другое дело о незаконных криптооперациях, в котором двух мужчин обвинили в проведении операций на сумму 793 тысячи долларов. Во время обысков сотрудники изъяли оборудование и более 200 банковских карт.
Читайте «Zamin» в Telegram!
