Әлемдік қылмыс әлемі мен халықаралық қауіпсіздік жүйесінде үлкен дүрбелең тудырған ірі операция аяқталды. Италияның Қаржы гвардиясы қызметкерлерінің бірнеше шетелдік әріптестерімен бірлесе жүргізген ауқымды және қатал операциясы нәтижесінде Сицилияның атақты «Cosa Nostra» мафиялық тобына және жақында қайтыс болған аты аңызға айналған басшысы Маттео Мессина Денароға тиесілі, жалпы құны 200 миллион еуродан асатын байлық пен активтер қолға түсті.
Әлемдегі ең қауіпті әрі құпия қылмыстық желілердің біріне берілген бұл ауыр соққы, заманауи технологиялардың көмегімен жүргізілген іздестіру жұмыстары мен Андоррадан басталған құпия тергеудің егжей-тегжейін сіздерге, құрметті оқырмандарымызға, егжей-тегжейлі баяндап береміз.
Операция географиясы: Құрлықаралық ауқымды шабуыл
Италияның құқық қорғау органдарының ресми мәлімдемесіне сәйкес, бұл жолғы жедел іс-шаралар тек Италияның өзінде ғана емес, сонымен қатар әлемнің бірнеше ірі қаржы орталықтары мен офшорлық аймақтарында бір уақытта жүргізілді. Атап айтқанда, Андорра, Гибралтар, Кайман аралдары, Люксембург, Швейцария, Ливан, Монако және Испания мемлекеттерінде мафияның ізі кесілді.
Сицилия аралы мен Испанияның көркем Малага қаласында өткізілген ауқымды тінту жұмыстарына барлығы 150-ден астам жоғары білікті арнайы қызмет өкілдері мен детективтер қатысты. Төңкеріс жасаған операцияның егжей-тегжейін әлемге әйгілі Би-би-си (BBC) ақпарат агенттігі жариялады.
Цифрлық іздестіру: Дрондар, тепловизорлар және криптоәмияндар
Мафиозилер жылдар бойы шеберлікпен жасырып келген қазыналарды табу үшін үкімет күштері ең соңғы заманауи технологияларды қолданды:
Жер астына және арнайы қоймаларға жасырылған қолма-қол ақшаларды анықтау мақсатында аспанға заманауи дрондар мен жоғары сезімталдығы бар тепловизор құрылғылары көтерілді. Бұдан бөлек, қылмыстық топтың виртуалды әлемдегі іздерін табу, олардың цифрлық әмияндары мен криптовалюта активтерін бұғаттау үшін ең мықты IT-мамандар мен хакерлер тартылды.
Би-би-си шолушысы Сара Рейнсфордтың жазуынша, итальяндық баспасөз бұл қолға түскен олжаны «Денароның сұмдық есірткі қазынасы» деп атауда. Алайда сарапшылардың пікірінше, бұл тәркіленген қаражат мафиялық картельдің орасан зор қаржылық империясының тек кішкентай бір бөлігі ғана.
Түрмеде аяқталған 30 жылдық қашу мен кек
Мафия доны Маттео Мессина Денаро тура 30 жыл бойы бүкіл әлемнің құқық қорғау органдарын алдап, жасырынып жүруге қол жеткізген еді. Ол көптен күткен детективтік оқиғадай, 2023 жылы құпия түрде қатерлі ісік (рак) дертінен емделіп жатқан жеке клиникадан шығып бара жатқанда қолға түсті. Көп ұзамай ол 61 жасында темір тордың ар жағында қайтыс болды.
Артқа көз салсақ, ол 2002 жылы, яғни бұдан жылдар бұрын, 1992 жылы мафияның қылмыстарын ерлікпен тергеген аңызға айналған итальяндық прокурорлар Джованни Фальконе мен Паоло Борселлиноны қатыгездікпен өлтіруге айыпталып, сырттай өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасына кесілген болатын.
Мафияның ақша «жуу» жүйесі қалай жұмыс істеген?
Өткізілген сәтті операция барысында қылмыстық топтың тірегі саналған үш ірі тұлға тұтқындалды.
Жалған серіктестіктер: Испания, Гибралтар және Кайман аралдарында мафияның заңсыз ақшаларын жылжымайтын мүлікке инвестиция ретінде салумен айналысқан 8 жалған және жасырын компания әшкереленді.
40 жылдық табыс: Тәркіленген қаражаттар мафияның тура 40 жылдан астам уақыт бойы трансұлттық наркотрафик (есірткі саудасы) арқылы тапқан арам байлықтары болып табылады.
Курорттар бүркемесі: Ресми өкілдердің айтуынша, мафиозилер бұл ақшаларды Испанияның әдемі теңіз жағалауларындағы сәнді демалыс орындары мен курорттарды сатып алу арқылы заңдастырып, «жуып» келген.
Италияның Мафияға және терроризмге қарсы күрес жөніндегі ұлттық прокуратурасының (DNAA) басшысы Джованни Мелиллоның мәлімдемесі: «Бұл операция тек қолға түскен қаражаттың көлемі жағынан ғана емес, сонымен қатар өз кезінде өте қауіпті болған бұл қылмыстық ұйымның қайта жандануына және бас көтеруіне жол бермеу тұрғысынан өте үлкен стратегиялық маңызға ие».
Бәрі Андоррадағы құпия әйелден басталған еді
Бұл ірі қылмыс тізбегінің ашылуы қызықты детективтік сюжетке ие. Себебі, операция кішкентай Андорра княздігінің қауіпсіздік қызметінің итальяндық әріптестеріне жолдаған құпия хабарынан басталған. Онда Андорра аумағында күдікті түрде «орасан зор қаржылық байлыққа» иелік етіп отырған сицилиялық бір әйел туралы сөз болған.
Детективтер тергеу жүргізгенде, бұл бай әйелдің бұрын бірнеше рет ауыр қылмыстармен сотталған, «Cosa Nostra» мафиясымен және жеке Маттео Денаромен өте жақын байланыста болған ірі наркобаронның заңды жұбайы екендігі анықталды. Міне, осы жіптің ұшы бүтін бір империяның құлауына себеп болды.
Әлемдегі ең қызықты оқиғалар мен ірі қылмыстардың әшкереленуі туралы мәліметтерді бізбен бірге қадағалап отырыңыздар, құрметті оқырмандар. Бізден алыстамаңыздар!
“Zamin”-ді Telegram-нан оқыңыз!
