Según un nuevo informe de la firma de análisis Chainalysis, casi la mitad de las organizaciones que ingresaron a la industria cripto en 2026 operan al nivel de los estándares más altos de hace unos años. Los sistemas de alerta sobre transacciones sospechosas, los niveles de sensibilidad y los umbrales mínimos de detección se han endurecido significativamente en la industria. Así lo informa Cointelegraph.com informa .
El estudio muestra que casi el 47% de las organizaciones que comenzaron a operar este año utilizan estándares que coinciden con el 10% más estricto de 2020. Las empresas han adoptado un enfoque uniforme para monitorear los fondos que provienen directamente de fuentes ilícitas, pero todavía existen deficiencias en el control de las transferencias indirectas que pasan por direcciones intermediarias.
La industria cripto está reforzando la seguridad en respuesta a estrictas medidas regulatorias y a las crecientes amenazas de los hackers. Según los datos, los hackers vinculados a Corea del Norte causaron por sí solos aproximadamente 2 mil millones USD en pérdidas en el mercado cripto en 2025. Esto obliga a los nuevos participantes a implementar sistemas de monitoreo más agresivos.
Las instituciones financieras tradicionales tienen umbrales de alerta mucho más bajos para los flujos de fondos ilícitos indirectos. Los exchanges de criptomonedas, por el contrario, establecen umbrales más altos, y estas cifras varían según la categoría. Por ejemplo, los umbrales indirectos relacionados con el ransomware y las tiendas de fraude pueden ser de 10 a 20 veces más altos que sus equivalentes directos.
El equipo de Chainalysis señala que esta discrepancia entre el monitoreo directo e indirecto crea oportunidades para los actores ilícitos. Las organizaciones que cierran esta brecha no solo fortalecen su posición ante los reguladores, sino que también se establecen como socios confiables en el mercado.
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