Расследование крупнейшего в истории мошенничества в Великобритании подходит к завершению. 47-летняя китаянка Чжимин Сян признала свою вину в лондонском суде 29 сентября. Преступление, связанное с отмыванием рекордной суммы криптовалюты в размере 7 миллиардов долларов, было объявлено одной из крупнейших конфискаций в мире.
Конфискация биткойнов на 7 миллиардов долларов
По данным Скотленд-Ярда, британская полиция конфисковала криптовалюту у Сян. Это рекордные суммы, а его признание стало итогом расследования, проведенного в рамках глобальной схемы отмывания денег, которая длилась почти семь лет.
Мошенничество и транзакции в биткоины в Китае
Сян совершил крупное мошенничество в Китае в период с 2014 по 2017 год. Его компания - Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology - обманула более 128 тысяч вкладчиков. Он обещал жертвам 300 процентов дохода и перевел полученные от них средства в биткоины.
Иммиграция в Великобританию и элитная недвижимость
Будущее мошенницы стало ещё сложнее. Сян покинул Китай, переехал в Великобританию и купил одну из самых дорогих недвижимостей. Также его сообщник был приговорен к 6 годам лишения свободы за преступления, связанные с его работой.
Как распределяются конфискованные средства?
Вопрос о том, как использовать в будущем крупные средства, перешедшие в руки Цяня, становится все более интересным. Правительство Великобритании хочет сохранить эти средства для покрытия дефицита бюджета, но многие пострадавшие китайцы требуют вернуть свои деньги.
Личный дневник и мечта
Согласно результатам расследования, Цянь написал в своем личном дневнике, что мечтал считать себя "богиней" и "принцессой." Эти фантазии, с одной стороны, создавали трудности в его работе.
Заключение
Хотя Сян признал свою вину, влияние его расследования и результатов будет иметь достаточно серьезное значение для юридических проблем в мире. Решение судьбы этого дела будет зависеть от ряда других факторов.
Читайте «Zamin» в Telegram!
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
