Эстонское подразделение финансовой разведки (FIU) частично приостановило лицензию компании BB Trade Estonia OÜ, работающей под брендом Zondacrypto. Согласно решению, компании запрещено принимать новых клиентов и депозиты, однако действующие пользователи могут выводить свои средства. Об этом сообщает Cointelegraph.com сообщает .
Регулятор отметил, что у компании есть 30 дней на приведение деятельности в соответствие с законодательными требованиями. Если недостатки не будут устранены в этот срок, FIU будет вынуждено полностью аннулировать лицензию компании. Точные детали нарушений пока не разглашаются.
Ситуация вокруг Zondacrypto в последнее время усложняется. В частности, серьезную обеспокоенность вызвали проблемы с доступом к почти 4500 Bitcoin (около 345,9 млн USD), хранящимся на одном из холодных кошельков биржи, а также трудности пользователей с выводом средств.
Кроме того, Эстонское управление финансового надзора (FSA) ранее предупреждало, что криптотокен компании «TeamPL» нарушает правила MiCA Европейского союза. В настоящее время, согласно данным CoinGecko, торговая активность на бирже практически отсутствует, а связаться с представителями компании не удается.
Читайте «Zamin» в Telegram!
