Taşkent'te polis, büyük çaplı yasa dışı bir kripto para ticareti düzenini çökertti ve lisanssız P2P faaliyetleri yürüttüğünden şüphelenilen 29 yaşındaki bir erkeği gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığı'na göre, zanlı yasal çerçevenin dışında kripto işlemleri yapmak için bir cep telefonu ve paravan kişilerden oluşan bir ağ kullandı. Podrobno.uz bildiriyor.
Soruşturmacılar, şüphelinin 2024'ten bu yana kripto para borsalarında 584 işlem gerçekleştirdiğini söylüyor. Düzenin toplam hacmi 1 milyon USDT'ye ulaştı; bu da 13 milyar sumdan fazla bir değere karşılık geliyor. Yetkililer, iki kişinin daha bu düzene dahil olduğunu belirtti. İddiaya göre bu kişiler kendi adlarına ve tanıdıklarının adlarına banka kartları çıkardı, ardından ana şüphelinin para çekebilmesi için bu kartları teslim etti.
Soruşturmacıların, zanlının cüzdanından sözde kirli paranın geçtiğini tespit etmesinin ardından dosya daha da ciddileşti. Yetkililer, bu fonların bir kısmının başka vatandaşlardan çalındığını ve bunun, kripto varlıkların yasa dışı dolaşımına ilişkin suçlamalara ek olarak dolandırıcılık suçlamasıyla ceza davası açılmasına yol açtığını söylüyor.
Kolluk kuvvetleri yetkilileri, gözaltına alınan kişinin daha önce de benzer suçlamalarla karşı karşıya kaldığını ancak bu faaliyeti sürdürdüğünü ekledi. Daha önce başkentteki başka bir yasa dışı kripto davasında, 793 bin dolar değerinde işlem yürütmekle suçlanan iki erkek yer almıştı. Aramalar sırasında görevliler ekipmanlara ve 200'den fazla banka kartına el koydu.
“Zamin”i Telegram'da okuyun!
