Une femme travaillant comme comptable dans une grande organisation à Boukhara a perdu plus d'un milliard de soums après un seul appel téléphonique. Le ministère de l'Intérieur de la République d'Ouzbékistan a diffusé des informations à ce sujet le 10 mai.
Il est noté que cet incident s'est produit le 1er décembre 2025. Ce jour-là, des individus inconnus ont appelé la victime via Telegram, se présentant comme des responsables de la Banque centrale d'Ouzbékistan. Ils ont convaincu la femme que ses économies dans les banques commerciales étaient détournées par le personnel bancaire et qu'elle devait transférer d'urgence les fonds vers d'autres cartes bancaires « sécurisées ».
Inquiète de perdre ses économies, la femme a transféré un total d'un milliard 9 millions de soums provenant de quatre banques différentes vers les cartes indiquées par les fraudeurs, en utilisant diverses applications de paiement. Quelques jours plus tard, réalisant qu'elle avait été trompée, elle a contacté les forces de l'ordre.
Par la suite, les agents du département de lutte contre la cybercriminalité de la police régionale de Boukhara ont mené des opérations, conduisant à l'arrestation à Tachkent de deux suspects principaux qui coordonnaient les activités du groupe criminel et blanchissaient l'argent.
Actuellement, une procédure pénale a été ouverte contre eux en vertu de l'article 168, partie 4, clause « a » du Code pénal de la République d'Ouzbékistan (fraude), et l'enquête est en cours. De plus, des restrictions ont été imposées sur toutes les cartes bancaires identifiées via un système spécial.
Selon les données de l'enquête, les criminels ont utilisé un système complexe et à plusieurs niveaux pour faire disparaître l'argent sans laisser de trace.
Le milliard de soums volé a été distribué via des « cartes drop » ouvertes au nom de cinq citoyens. Notamment, 325 millions de soums ont atterri sur la carte d'un jeune homme de la capitale. Il avait ouvert deux cartes bancaires à son nom et les avait vendues à une autre personne pour 1 million de soums. L'intermédiaire a ensuite remis les cartes pour 2 millions de soums à l'un des principaux participants du groupe criminel, originaire du Khorezm. Plus tard, cet argent a été retiré aux distributeurs automatiques par deux complices.
274 millions de soums supplémentaires ont été transférés sur la carte d'un autre citoyen résidant dans la région du Khorezm. Il avait vendu six cartes bancaires à son nom à une connaissance pour 1 million de soums. Ces fonds ont ensuite été retirés via divers distributeurs automatiques à Tachkent.
De plus, 238 millions de soums ont été déposés sur deux cartes appartenant à un étudiant de la capitale. L'étudiant a vendu ces cartes à deux adolescents, dont un élève mineur, pour 600 000 soums. Plus tard, ces cartes ont été vendues à des inconnus via les réseaux sociaux et les fonds ont été convertis en cryptomonnaie.
Dans le quatrième cas, 72 millions de soums ont été déposés sur la carte virtuelle d'un mineur résidant dans la région d'Andijan, puis distribués vers d'autres comptes. Il s'est avéré qu'il avait vendu sa carte virtuelle à une connaissance pour 100 000 soums. Une partie des fonds a été retirée via des distributeurs automatiques dans la ville de Kokand.
Les 100 millions de soums restants ont été transférés sur la carte d'une personne résidant dans la région de Tachkent, puis sur une carte au nom d'un jeune homme de Sirdaryo. Il a également vendu ses cartes à des intermédiaires pour 1 million de soums. En outre, pour brouiller les pistes, une partie des fonds a été distribuée sur les cartes de citoyens dans les régions de Namangan, Djizak et Andijan.
À la suite d'opérations de recherche et d'une analyse minutieuse des traces numériques, les véhicules coûteux des deux suspects arrêtés à Tachkent ont été fouillés. Les preuves saisies comprenaient divers téléphones portables, des cartes SIM, des dizaines de cartes bancaires et plus de 100 millions de soums en espèces. Les suspects ont été arrêtés sur les lieux.
Plus important encore, il a été annoncé que la totalité de la somme volée à la victime, soit un milliard 9 millions de soums, a été entièrement récupérée.
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