Buhara şehrindeki büyük kuruluşlardan birinde muhasebeci olarak çalışan bir kadın, sadece tek bir telefon görüşmesi sonucunda 1 milyar somdan fazla parasını kaybetti. Bu durumla ilgili bilgiler 10 Mayıs günü Özbekistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı basın servisi tarafından paylaşıldı.
Belirtildiğine göre, olay 1 Aralık 2025 tarihinde meydana geldi. O gün mağdura, kendilerini Özbekistan Merkez Bankası yetkilisi olarak tanıtan kimliği belirsiz kişiler tarafından telefon edildi. Kadını, kendi adına kayıtlı ticari bankalardaki mevduatlarının banka çalışanları tarafından çalındığına ikna ederek, paraları acilen "güvenli" kabul edilen başka plastik kartlara aktarması gerektiği konusunda kandırdılar.
Parasını kaybetme endişesi yaşayan kadın, çeşitli ödeme uygulamaları aracılığıyla dört bankada bulunan toplam 1 milyar 9 milyon somluk mevduatını dolandırıcıların belirttiği kartlara aktardı. Birkaç gün sonra dolandırıldığını anlayınca kolluk kuvvetlerine başvurdu.
Bunun üzerine Buhara Bölgesi İçişleri Müdürlüğü Bilişim Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyonlar düzenlendi. Taşkent'teki operasyon sırasında parayı nakde çeviren ve suç grubunun faaliyetlerini koordine eden iki ana şüpheli yakalandı.
Şu anda haklarında Özbekistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun 168. maddesinin 4. fıkrası "a" bendi uyarınca (dolandırıcılık) ceza davası açılmış olup soruşturma devam etmektedir. Ayrıca, ele geçirilen tüm plastik kartlara özel bir sistem aracılığıyla kısıtlama getirilmiştir.
Soruşturma verilerine göre, suçlular parayı iz bırakmadan yok etmek için karmaşık ve çok aşamalı bir şema kullandılar.
Çalınan 1 milyar somdan fazla para, beş vatandaş adına açılan "drop-kartlar" aracılığıyla dağıtıldı. Özellikle, paranın 325 milyon somu başkentli bir gencin kartına yattı. Kendi adına iki banka kartı açıp bunları 1 milyon som karşılığında başka birine sattı. Aracı ise kartları 2 milyon som karşılığında suç grubunun ana üyelerinden biri olan Harezm asıllı bir şahsa verdi. Daha sonra bu para iki suç ortağı tarafından ATM'lerden nakde çevrildi.
274 milyon som daha Harezm bölgesinde yaşayan başka bir vatandaşın kartına aktarıldı. O da kendi adına olan altı banka kartını tanıdığına 1 milyon som karşılığında sattı. Ardından bu paralar Taşkent'teki çeşitli ATM'lerden çekildi.
Ayrıca 238 milyon som, başkentte eğitim gören bir öğrencinin iki kartına ulaştı. Öğrenci bu kartları, aralarında reşit olmayan bir okul öğrencisinin de bulunduğu iki gence 600 bin som karşılığında sattı. Daha sonra bu kartlar sosyal medya aracılığıyla kimliği belirsiz kişilere satıldı ve paralar kripto paraya dönüştürüldü.
Dördüncü durumda ise 72 milyon som, Andican bölgesinde yaşayan reşit olmayan bir gencin sanal kartına ulaştı ve oradan başka hesaplara dağıtıldı. Gencin sanal kartını tanıdığına 100 bin som karşılığında sattığı öğrenildi. Paranın bir kısmı Hokand şehrindeki ATM'ler aracılığıyla nakde çevrildi.
Geriye kalan 100 milyon som ise Taşkent bölgesinde yaşayan bir şahsın kartına, ardından Sirderyalı bir gencin adına olan karta aktarıldı. O da kartlarını aracılara 1 milyon som karşılığında sattı. Ayrıca suç izlerini gizlemek amacıyla paraların bir kısmı Namangan, Cizzak ve Andican bölgelerindeki vatandaşların kartlarına da dağıtıldı.
Operasyonel arama faaliyetleri ve dijital izlerin dikkatli analizi sonucunda Taşkent'te yakalanan iki şüphelinin lüks araçları incelendi. Orada delil olarak çeşitli marka cep telefonları, SIM kartlar, onlarca banka plastik kartı ve 100 milyon somdan fazla nakit para ele geçirildi. Şüpheliler olay yerinde tutuklandı.
En önemlisi, mağdur kadının çalınan toplam 1 milyar 9 milyon somluk parasının tamamen iade edildiği açıklandı.
“Zamin”i Telegram'da okuyun!
