Eine Frau, die als Buchhalterin bei einer großen Organisation in Buchara arbeitet, verlor nach nur einem Telefonanruf über 1 Milliarde Sum. Das Innenministerium der Republik Usbekistan veröffentlichte dazu am 10. Mai Informationen.
Es wird darauf hingewiesen, dass sich dieser Vorfall am 1. Dezember 2025 ereignete. An diesem Tag riefen unbekannte Personen das Opfer über Telegram an und stellten sich als verantwortliche Mitarbeiter der Zentralbank von Usbekistan vor. Sie überzeugten die Frau, dass ihre Ersparnisse bei Geschäftsbanken von Bankmitarbeitern veruntreut würden und sie das Geld dringend auf andere „sichere“ Plastikkarten überweisen müsse.
Besorgt um ihre Ersparnisse, überwies die Frau insgesamt 1 Milliarde 9 Millionen Sum von vier verschiedenen Banken auf die von den Betrügern genannten Karten, wobei sie verschiedene Zahlungs-Apps nutzte. Als sie einige Tage später erkannte, dass sie betrogen worden war, wandte sie sich an die Strafverfolgungsbehörden.
Daraufhin führten Beamte der Abteilung zur Bekämpfung von Cyberkriminalität der Regionalpolizei Buchara operative Maßnahmen durch, die zur Festnahme von zwei Hauptverdächtigen in Taschkent führten, die die Aktivitäten der kriminellen Gruppe koordinierten und das Geld wuschen.
Gegen sie wurde ein Strafverfahren gemäß Artikel 168, Teil 4, Absatz „a“ des Strafgesetzbuches der Republik Usbekistan (Betrug) eingeleitet, und die Ermittlungen dauern an. Zudem wurden über ein spezielles System Sperren für alle identifizierten Plastikkarten verhängt.
Den Ermittlungsergebnissen zufolge nutzten die Kriminellen ein komplexes, mehrstufiges Schema, um das Geld spurlos verschwinden zu lassen.
Die gestohlenen über 1 Milliarde Sum wurden über „Drop-Karten“ verteilt, die auf den Namen von fünf Bürgern eröffnet wurden. Insbesondere landeten 325 Millionen Sum auf der Karte eines jungen Mannes aus der Hauptstadt. Er hatte zwei Bankkarten auf seinen Namen eröffnet und diese für 1 Million Sum an eine andere Person verkauft. Der Vermittler gab die Karten für 2 Millionen Sum an einen der Hauptbeteiligten der kriminellen Gruppe weiter, einen gebürtigen Choresmier. Später wurde dieses Geld von zwei Komplizen an Geldautomaten abgehoben.
Weitere 274 Millionen Sum wurden auf die Karte eines anderen Bürgers in der Region Choresm überwiesen. Er hatte sechs Bankkarten auf seinen Namen für 1 Million Sum an einen Bekannten verkauft. Diese Gelder wurden später an verschiedenen Geldautomaten in Taschkent abgehoben.
Zudem gingen 238 Millionen Sum auf zwei Karten eines in der Hauptstadt studierenden Studenten ein. Der Student verkaufte diese Karten für 600.000 Sum an zwei Jugendliche, darunter einen minderjährigen Schüler. Später wurden diese Karten über soziale Netzwerke an Unbekannte verkauft und die Gelder in Kryptowährung umgewandelt.
Im vierten Fall landeten 72 Millionen Sum auf der virtuellen Karte eines Minderjährigen aus der Region Andijon und wurden von dort auf andere Konten verteilt. Es stellte sich heraus, dass er seine virtuelle Karte für 100.000 Sum an einen Bekannten verkauft hatte. Ein Teil des Geldes wurde an Geldautomaten in der Stadt Qo‘qon abgehoben.
Die restlichen 100 Millionen Sum wurden auf die Karte einer Person in der Region Taschkent und dann auf eine Karte im Namen eines jungen Mannes aus Sirdaryo überwiesen. Auch er verkaufte seine Karten für 1 Million Sum an Vermittler. Um die Spuren des Verbrechens zu verwischen, wurden Teile des Geldes zudem auf Karten von Bürgern in den Regionen Namangan, Jizzach und Andijon verteilt.
Als Ergebnis von Suchmaßnahmen und der sorgfältigen Analyse digitaler Spuren wurden die teuren Fahrzeuge der beiden in Taschkent festgenommenen Verdächtigen durchsucht. Als Beweismittel wurden verschiedene Mobiltelefone, SIM-Karten, Dutzende Bankkarten und über 100 Millionen Sum in bar sichergestellt. Die Verdächtigen wurden noch vor Ort festgenommen.
Das Wichtigste ist, dass bekannt gegeben wurde, dass der gesamte gestohlene Betrag von 1 Milliarde 9 Millionen Sum des Opfers vollständig zurückerstattet wurde.
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