La policía de Taskent desmanteló un gran esquema ilegal de comercio de criptomonedas y detuvo a un hombre de 29 años sospechoso de operar actividades P2P sin licencia. Según el Ministerio del Interior, utilizaba un teléfono móvil y una red de testaferros para realizar transacciones con criptomonedas fuera del marco legal. Al respecto Podrobno.uz informa.
Los investigadores afirman que, desde 2024, el sospechoso completó 584 transacciones en plataformas de intercambio de criptomonedas. El volumen total de la operación alcanzó 1 millón de USDT, lo que equivale a más de 13.000 millones de sumas. Las autoridades dijeron que otras dos personas también estaban implicadas en el esquema. Presuntamente, abrieron tarjetas bancarias a su nombre y a nombre de conocidos, y luego las entregaron para que el principal sospechoso pudiera retirar dinero.
El caso se volvió más grave después de que los investigadores descubrieran que el llamado dinero sucio había pasado por la billetera del sospechoso. Las autoridades señalan que parte de esos fondos fue robada a otros ciudadanos, lo que llevó a la apertura de una causa penal por fraude, además de los cargos relacionados con la circulación ilegal de criptoactivos.
Las autoridades policiales añadieron que el detenido ya había enfrentado acusaciones similares anteriormente, pero continuó con la actividad. Antes, otro caso ilegal de criptomonedas en la capital involucró a dos hombres acusados de realizar operaciones por valor de 793.000 dólares. Durante los registros, los agentes incautaron equipos y más de 200 tarjetas bancarias.
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