Una mujer que trabaja como contable en una gran organización en Bujará perdió más de 1.000 millones de soums tras una sola llamada telefónica. El Ministerio del Interior de la República de Uzbekistán difundió información al respecto el 10 de mayo.
Se señala que este incidente ocurrió el 1 de diciembre de 2025. Ese día, individuos desconocidos llamaron a la víctima a través de Telegram, presentándose como funcionarios del Banco Central de Uzbekistán. Convencieron a la mujer de que sus ahorros en bancos comerciales estaban siendo malversados por el personal bancario y que debía transferir urgentemente los fondos a otras tarjetas bancarias «seguras».
Preocupada por perder sus ahorros, la mujer transfirió un total de 1.009 millones de soums desde cuatro bancos diferentes a las tarjetas indicadas por los estafadores, utilizando diversas aplicaciones de pago. Unos días después, al darse cuenta de que había sido engañada, contactó con las fuerzas del orden.
Posteriormente, agentes del departamento de lucha contra la ciberdelincuencia de la policía regional de Bujará llevaron a cabo operaciones que condujeron a la detención en Taskent de dos sospechosos principales que coordinaban las actividades del grupo criminal y blanqueaban el dinero.
Actualmente, se ha abierto un proceso penal contra ellos en virtud del artículo 168, parte 4, cláusula «a» del Código Penal de la República de Uzbekistán (fraude), y la investigación está en curso. Además, se han impuesto restricciones a todas las tarjetas bancarias identificadas mediante un sistema especial.
Según los datos de la investigación, los delincuentes utilizaron un sistema complejo y de varios niveles para hacer desaparecer el dinero sin dejar rastro.
Los más de 1.000 millones de soums robados fueron distribuidos a través de «tarjetas drop» abiertas a nombre de cinco ciudadanos. En particular, 325 millones de soums terminaron en la tarjeta de un joven de la capital. Había abierto dos tarjetas bancarias a su nombre y las había vendido a otra persona por 1 millón de soums. El intermediario entregó luego las tarjetas por 2 millones de soums a uno de los principales participantes del grupo criminal, originario de Jorezm. Más tarde, este dinero fue retirado de cajeros automáticos por dos cómplices.
Otros 274 millones de soums fueron transferidos a la tarjeta de otro ciudadano residente en la región de Jorezm. Había vendido seis tarjetas bancarias a su nombre a un conocido por 1 millón de soums. Estos fondos fueron retirados posteriormente a través de varios cajeros automáticos en Taskent.
Además, 238 millones de soums fueron depositados en dos tarjetas pertenecientes a un estudiante de la capital. El estudiante vendió estas tarjetas a dos adolescentes, incluido un menor de edad, por 600.000 soums. Más tarde, estas tarjetas fueron vendidas a desconocidos a través de redes sociales y los fondos fueron convertidos en criptomonedas.
En el cuarto caso, 72 millones de soums fueron depositados en la tarjeta virtual de un menor residente en la región de Andiján y luego distribuidos a otras cuentas. Resultó que había vendido su tarjeta virtual a un conocido por 100.000 soums. Parte de los fondos fue retirada a través de cajeros automáticos en la ciudad de Kokand.
Los 100 millones de soums restantes fueron transferidos a la tarjeta de una persona residente en la región de Taskent y luego a una tarjeta a nombre de un joven de Sirdaryo. También vendió sus tarjetas a intermediarios por 1 millón de soums. Además, para borrar las huellas, parte de los fondos fue distribuida en tarjetas de ciudadanos en las regiones de Namangán, Yizaj y Andiján.
Como resultado de operaciones de búsqueda y un análisis minucioso de las huellas digitales, se registraron los costosos vehículos de los dos sospechosos detenidos en Taskent. Las pruebas incautadas incluyeron varios teléfonos móviles, tarjetas SIM, decenas de tarjetas bancarias y más de 100 millones de soums en efectivo. Los sospechosos fueron detenidos en el lugar.
Lo más importante es que se anunció que la totalidad de la suma robada a la víctima, es decir, 1.009 millones de soums, ha sido recuperada en su totalidad.
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