Выявлена ​​преступная группа, в состав которой вошли налоговые, таможенные, банковские служащие, заместители мэра и предприниматели

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности, раскрыта деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили 17 должностных лиц налоговых органов, 1 таможенник, 1 банковский служащий, 1 первый заместитель акима района и 18 представителей бизнеса.

Установлено, что данная группа в период с 2020 по 2023 год создала 8 фиктивных предприятий и похитила в общей сложности 24 млрд 580 млн сумов бюджетных средств путем необоснованного взыскания отрицательной разницы по ставке 15 процентов налога на добавленную стоимость (НДС), подлежащего возврату за фиктивно вывезенную за рубеж мебельную продукцию.

Хотя предприятия, деятельность которых координировал бывший сотрудник налогового органа и которыми он неофициально руководил, были зарегистрированы в Янгикурганском районе Наманганской области, их юридические адреса неоднократно и необоснованно менялись, а в качестве официальных руководителей указывались лица, не проходившие по делу. При этом, хотя видом деятельности предприятий было определено производство мебели, фактически они не осуществляли никакого производства.

Кроме того, в отчетных документах якобы отражен факт экспорта произведенной готовой продукции в Кыргызстан.

Однако в ходе расследования было выявлено, что экспортные операции не осуществлялись, печати предприятий подделывались организованной группой, экспортные контракты оформлялись, а вышеуказанные средства налога на добавленную стоимость незаконно изымались из государственного бюджета.

Возбуждено уголовное дело по статьям 167, 179, 184, 209, 228 УК РФ, проводится расследование.

В ходе расследования в доход государства взыскано 6 млрд 808 млн сумов. Также в возмещение причиненного ущерба изъято имущество на сумму 6 млрд 300 млн сумов, в том числе 1 многоэтажное здание частной медицинской клиники, 1 автомойка, 2 жилых дома, 6 автомобилей, а также телефонная и компьютерная техника.

Мирзо-Улугбекский районный суд по уголовным делам приговорил 14 из 38 обвиняемых к срокам от 5 лет и 6 месяцев до 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Кроме того, 18 человек были приговорены к различным срокам лишения свободы с испытательным сроком 3 года с обязанностью возместить причиненный материальный ущерб в течение 2 лет в соответствии со статьей 72 Уголовного кодекса.

Кроме того, шестеро обвиняемых были приговорены к лишению свободы на срок не менее 2 лет. Следите за новостями “Замин” в “Telegram”