Die estnische Finanzaufklärungseinheit (FIU) hat die Lizenz von BB Trade Estonia OÜ, die unter der Marke Zondacrypto operiert, teilweise ausgesetzt. Gemäß dieser Entscheidung ist es dem Unternehmen untersagt, neue Kunden aufzunehmen und Einzahlungen entgegenzunehmen, bestehende Nutzer können jedoch weiterhin ihre Gelder abheben. Dies berichtet Cointelegraph.com berichtet .
Die Regulierungsbehörde erklärte, dass das Unternehmen 30 Tage Zeit hat, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Sollten die Mängel innerhalb dieser Frist nicht behoben werden, wird die FIU gezwungen sein, die Betriebslizenz des Unternehmens vollständig zu entziehen. Genaue Details zu den Verstößen wurden bisher nicht bekannt gegeben.
Die Situation um Zondacrypto hat sich in letzter Zeit verschärft. Insbesondere die Unmöglichkeit, auf etwa 4.500 Bitcoin (ca. 345,9 Millionen USD) zuzugreifen, die in einem der Cold Wallets der Börse gespeichert sind, sowie Probleme bei Auszahlungen durch Nutzer haben zu ernsthaften Bedenken geführt.
Darüber hinaus hatte die estnische Finanzaufsichtsbehörde (FSA) zuvor gewarnt, dass der Krypto-Token „TeamPL“ des Unternehmens gegen die MiCA-Vorschriften der Europäischen Union verstößt. Laut CoinGecko-Daten ist die Handelsaktivität an der Börse derzeit praktisch nicht vorhanden, und es ist unmöglich geworden, Kontakt zu Unternehmensvertretern aufzunehmen.
Lesen Sie „Zamin“ auf Telegram!
