La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto sanciones a seis direcciones de Ethereum vinculadas al cártel de Sinaloa. Se alega que estas direcciones se utilizaron para convertir y lavar las ganancias del narcotráfico en criptomonedas. Estas medidas forman parte de un conjunto más amplio de restricciones contra 11 personas y dos entidades involucradas en las redes financieras del cártel. Así lo informa Cointelegraph.com .
Según el Departamento del Tesoro, un grupo dirigido por Armando de Jesus Ojeda Aviles recolectaba grandes cantidades de efectivo de la venta de fentanilo y otras sustancias en EE. UU., y luego las convertía en activos digitales para transferirlas al cártel en México. Esta situación demuestra que los grupos criminales están utilizando activamente la tecnología blockchain junto con mensajeros de efectivo y empresas fantasma.
Estas direcciones de Ethereum, incluidas en la lista negra de la OFAC, aumentan los riesgos de sanciones para los intercambios de criptomonedas, proveedores de billeteras y otros proveedores de servicios de activos virtuales. Aunque el ministerio aún no ha especificado qué plataformas o protocolos utilizó la red, se ha emitido una advertencia a todas las empresas que monitorean transacciones.
Los recientes ataques de piratería informática en el mundo cripto también confirman que se están utilizando métodos sofisticados para lavar fondos. Por ejemplo, una gran parte de los 1.400 millones de USD robados del intercambio Bybit se lavó transfiriendo activos de Ethereum a la red de Bitcoin a través de THORChain. También se informó de un esquema similar en el ataque al proyecto Kelp DAO.
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