L'Ouzbékistan prévoit d'introduire un nouveau système d'évaluation des activités des organisations effectuant des transactions financières et liées aux biens. Cette initiative vise à identifier et à prévenir les risques graves tels que le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Selon le projet de règlement, ces organisations seront classées en catégories de risque « élevé », « moyen » et « faible » sur la base d'un système de notation spécial. Cela signifie qu'un contrôle uniforme ne sera pas appliqué à toutes les organisations. Les activités, les opérations, l'historique et les indicateurs de risque de chaque entité seront analysés individuellement.
Le processus d'évaluation prendra en compte les données statistiques, les transactions suspectes, les informations fournies par les organismes publics, les signalements de citoyens ou d'organisations, ainsi que les sources de données externes. Cela permet de déterminer quelles organisations présentent un risque élevé et lesquelles ont une faible probabilité de non-conformité.
L'objectif principal du nouveau système est de rendre la surveillance plus ciblée et efficace. L'identification rapide des risques dans les secteurs financiers est cruciale. Les cas impliquant le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme constituent des menaces graves non seulement pour l'économie, mais aussi pour la sécurité nationale et publique.
Le document précise que des mesures préventives seront menées auprès des organisations évaluées comme présentant un risque élevé ou moyen afin de prévenir les violations. Ces mesures permettront aux organisations de corriger les lacunes, de renforcer les contrôles internes et de se conformer aux exigences légales.
Si des situations à risque persistent après les mesures préventives, une inspection pourra être initiée. Ainsi, les inspections ne seront pas aléatoires ou générales, mais effectuées uniquement lorsqu'il existe des risques et des motifs spécifiques.
Parallèlement, il est stipulé que si des menaces pour la vie et la sécurité, le financement du terrorisme ou le blanchiment d'argent sont détectés, des inspections pourront être menées sans mesures préventives préalables. Une action rapide est nécessaire dans de telles situations, car tout retard peut entraîner des conséquences graves.
Le projet prévoit également la non-ingérence dans les activités des organisations jugées à faible risque. Il s'agit d'une garantie importante pour les entreprises honnêtes et ordonnées. Les entités qui respectent les exigences légales seront protégées contre les inspections excessives et les pressions.
En bref, le nouveau système sert à évaluer les risques financiers, à identifier les transactions suspectes et à établir une surveillance équitable. Les organisations à haut risque feront l'objet d'une attention particulière, tandis que les entités à faible risque ne subiront pas d'interférences inutiles. L'objectif est clair : le système financier doit fonctionner de manière propre, transparente et sécurisée.
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