La police de Tachkent a mis fin à un vaste système illégal de trading de cryptomonnaies et a arrêté un homme de 29 ans soupçonné d'avoir mené des opérations P2P sans licence. Selon le ministère de l'Intérieur, il utilisait un téléphone portable et un réseau de prête-noms pour effectuer des transactions en cryptomonnaies en dehors du cadre légal. À ce sujet Podrobno.uz rapporte.
Les enquêteurs affirment que depuis 2024, le suspect a réalisé 584 transactions sur des plateformes d'échange de cryptomonnaies. Le volume total de l'opération a atteint 1 million d'USDT, soit plus de 13 milliards de soums. Les autorités ont indiqué que deux autres personnes étaient également impliquées dans le système. Elles auraient ouvert des cartes bancaires à leur nom et au nom de connaissances, puis les auraient remises afin que le principal suspect puisse retirer de l'argent.
L'affaire est devenue plus grave après que les enquêteurs ont découvert que de l'argent dit sale avait transité par le portefeuille du suspect. Les autorités affirment qu'une partie de ces fonds avait été volée à d'autres citoyens, ce qui a conduit à l'ouverture d'une procédure pénale pour fraude, en plus des accusations liées à la circulation illégale de cryptoactifs.
Les forces de l'ordre ont ajouté que l'homme arrêté avait déjà fait face à des accusations similaires auparavant, mais qu'il avait poursuivi cette activité. Plus tôt, une autre affaire illégale liée aux cryptomonnaies dans la capitale concernait deux hommes accusés d'avoir mené des opérations d'une valeur de 793 000 dollars. Lors des perquisitions, les agents ont saisi du matériel et plus de 200 cartes bancaires.
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