KDV üzerinden 82 milyar so'm zimmet: Devlet Güvenlik Servisi ortaya çıkardı

Özbekistan’da devlet fonlarının yasa dışı şekilde ele geçirilmesi, görev suistimali ve belge sahteciliğine karşı kararlı mücadele devam etmektedir. Özbekistan Devlet Güvenlik Servisi tarafından yolsuzluk ve ekonomik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonel araştırmalar sonucunda kamuoyunun dikkatini çeken ciddi vakalar tespit edildi. Bu, GGS basın servisi tarafından resmen bildirildi.

“İstikrar Derecelendirme” programı üzerinden sahte puanlar

Belirli vergi görevlilerinin, görevlerini kötüye kullanarak devlete büyük maddi zarar verdikleri ortaya çıktı. “İstikrar Derecelendirme” programındaki verileri tahrif ederek 18 işletmeye yapay olarak yüksek puanlar verdiler. Ayrıca, risk düzeyini kaldırarak bu işletmelere bütçeden toplam 82 milyar so'm değerinde Katma Değer Vergisi (KDV) iadesinin yasa dışı olarak yapılmasını sağladılar.

Dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından ceza davası açıldı

Bu durum üzerine GGS Soruşturma Dairesi tarafından Özbekistan Ceza Kanunu’nun 167. maddesi (zimmet veya israf yoluyla hırsızlık) ve 209. maddesi (görev sahteciliği) uyarınca ceza davası açıldı. Soruşturma aktif şekilde devam etmektedir.

“Ağaç ithalatı” üzerinden 5,5 milyar KDV iade edilmiş

Soruşturma kapsamında, ağaç ithalatı yapan özel bir şirket aracılığıyla sahte belgelerle 5,5 milyar so'm KDV’nin yasa dışı şekilde iade edildiği de ortaya çıktı. Bu olayla ilgili olarak Devlet Vergi Komitesi'nin iki çalışanı gözaltına alındı. Ayrıca bu şirketin müdürü, muhasebecisi ve iki gayriresmî yöneticisi de şüpheli olarak soruşturmaya dahil edildi. Tüm şüphelilere tutuklama önlemi uygulandı.

Büyük miktarda para ve ekipman ele geçirildi

Bahsi geçen kişilere ait 16 ayrı mekânda yapılan aramalarda 79 bin ABD doları, 161 milyon so'm, 3 adet Li9 elektrikli otomobil, 2 Gentra, 1 Nexia 3 marka araç, 1268 paket TEREA markalı elektronik sigara çubuğu, 27 elektronik anahtar, mühürler, bilgisayarlar ve telefonlar prosedüre uygun şekilde delil olarak alındı.

Soruşturmalar devam ediyor

GGS'ye göre, bu ceza davası kapsamında diğer işletmeler tarafından da yasa dışı şekilde ele geçirilen bütçe fonlarıyla ilgili soruşturmalar devam etmektedir. Yeni vakaların ortaya çıkma ihtimali göz önünde bulundurularak tüm taraflar ve finansal kaynaklar kapsamlı şekilde incelenmektedir. Telegram’da «Zamin»i takip edin!