Алексей Бесчоков, 46-летний гражданин Литвы, выпускник МГУ, был арестован в Индии по запросу США. Его подозревают в отмывании денег, сговоре с целью нарушения санкций и ведении бизнеса без лицензии.
Противоречие на рынке криптовалют
Предполагается, что задержанный является одним из администраторов криптобиржи Garantex, которая прекратила выдачу криптовалюты российским пользователям. На его счетах заморожено более 2,5 млрд рублей.
Алексей Бесчоков, "proforg", "iram". Изображение: США. Секретная служба.
По данным следствия, в настоящее время Бесчоков содержится под стражей в Дели и вскоре может быть экстрадирован в США. Эксперт по кибербезопасности и бывший журналист The Washington Post Брайан Кребс сообщил, что Бесчоков был арестован индийскими правоохранительными органами во время отдыха с семьей на побережье Индии.
Расследования против биржи Garantex
До сих пор поиск администраторов криптобирж осуществлялся в «спящем» режиме. Однако 7 марта, после того как спецслужбы США, Германии и Финляндии провели совместную операцию и заморозили обмен, расследование активизировалось.
Бесчоков, окончивший факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ в 2002 году, был арестован на основании февральского решения окружного суда Вирджинии. Его подозревают в сговоре с россиянином Александром Мира Сером, проживающим в ОАЭ, с целью отмывания денег. Согласно судебным документам, биржа находится в Москве.
По данным Министерства финансов США, Бесчоков был главным техническим директором Garantex и отвечал за проверку и одобрение транзакций.
Ограничения Европейского Союза
24 февраля Евросоюз объявил о новых санкциях против криптовалютной биржи Garantex. В нем отмечается, что платформа имеет тесные связи с российскими банками, занесенными в «черный список» ЕС. В частности, пользователи Garantex могут управлять средствами с помощью карт Сбербанка, Т-Банка и Альфа-банка.
Аресты в мире криптовалют
В последнее время правительство США активизировало борьбу с мошенничеством с криптовалютами. В декабре 2023 года в Польше по запросу США был арестован бывший владелец криптобиржи Wex Дмитрий Васильев. Через эту биржу было украдено от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов.
Также в октябре 2023 года в Португалии был арестован Алексей Андрюнин, глава криптовалютной компании Gotbit.
Незаконные транзакции и попытки обойти санкции в мире криптовалют остаются в центре внимания международных правительств. Отмечается, что меры, принимаемые в отношении Garantex и других криптобирж, направлены на повышение прозрачности рынка криптовалют.
Ctrl
Enter
Нашли оШибку
Выделите текст и нажмите Ctrl+EnterНовости по теме
