В Джизаке раскрыто мошенничество на 1,9 млрд сумов с использованием 3106 фальшивых чеков

В Джизакской области выявлен факт незаконного присвоения 1,9 млрд сумов из государственного бюджета в виде «кешбэка» путем оформления поддельных кассовых чеков. По данным следствия, подозреваемые выдавали за реальные продажи товары на миллиарды сумов, которые фактически не были реализованы.

По данному факту в отношении нескольких лиц возбуждено уголовное дело. На данный момент окончательного судебного решения по делу не вынесено, следственные действия продолжаются.

Указаны фиктивные продажи на 16,6 млрд сумов

В ходе доследственной проверки, проведенной управлением Департамента при Генеральной прокуратуре по Джизакской области, было установлено, что граждане Р.А. и Т.Ш., а также ответственные лица ООО Б.Р. и А.А. вступили в преступный сговор.

Согласно предварительным данным, они оформили подложные документы о якобы поставленных товарах на общую сумму 16,6 млрд сумов.

После этого через контрольно-кассовые машины были проведены фиктивные операции о реализации данных товаров.

Сформированы тысячи кассовых чеков

В ходе проверки выяснилось, что на основании этих операций было сформировано в общей сложности 3 106 кассовых чеков.

Утверждается, что эти чеки использовались не для подтверждения реальных покупок, а с целью получения средств «кешбэка», выделяемых государством.

По версии следствия, чеки регистрировались через приложение Soliq Mobile на имена граждан, включенных в реестр социальной защиты.

Из бюджета выведено 1,9 млрд сумов

На основании данных о фиктивных покупках на имена граждан были оформлены выплаты «кешбэка». В результате, как предполагается, из государственного бюджета путем присвоения и растраты было похищено 1,9 млрд сумов.

Эти средства были получены через систему, предназначенную для поддержки законных покупок граждан, нуждающихся в социальной защите.

В ходе следствия предстоит выяснить, как использовались персональные данные граждан и были ли они осведомлены об этом процессе.

По каким статьям возбуждено дело?

По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан:

• статья 167 — хищение путем присвоения или растраты;

• статья 228 — изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков или их использование.

Следственные органы устанавливают круг лиц, причастных к формированию фальшивых чеков, дальнейшее движение средств и возможности возмещения нанесенного ущерба.

Следствие продолжается

В настоящее время по уголовному делу ведутся следственные действия. Вина подозреваемых будет доказана только вступившим в законную силу приговором суда.

Данный случай, выявленный в Джизаке, в очередной раз подчеркнул необходимость усиления контроля за рисками фиктивных сделок и оформления чеков от чужого имени в цифровых системах «кешбэка».