Avrupa’da bir başka sansasyonel ceza davası: “Rostec” Başkan Yardımcısı Vladimir Artyakov’un oğlu Dmitry Artyakov, İspanya’nın Girona kentinde tutuklandı, diye bildirdi theins.ru. Yerel kolluk kuvvetleri onu kara para aklamakla suçluyor, soruşturmanın detayları ise uluslararası mali şemalara dair ciddi soruları gündeme getiriyor.
Mevcut bilgilere göre, bu davanın merkezinde Dmitry Artyakov’un büyükannesi Anna Kurepina yer alıyor. Soruşturma materyallerine göre, İspanya’daki banka hesabına kredi şeklinde 12,7 milyon euro aldı. Bu para, gayrimenkul satın almak için kullanıldı ve sonrasında mülk torununun — yani Artyakov’un — adına kaydedildi. Kolluk kuvvetleri, bu paraların geri ödenmediğini ve işlemin yasallığının şüphe altında olduğunu belirtiyor.
En ilginç nokta — soruşturmacıların hesaplamalarına göre, Kurepina’nın hesabına aktarılan büyük miktar, avukat Sergey Magnitsky’nin ortaya çıkardığı vergi iadesi şeması üzerinden Rusya bütçesinden çalınmış olabilir. Bu yönüyle dava, uluslararası mali yasa ihlalleri ve yaptırım politikası ile bağlantılı hale gelmiştir.
Dmitry Artyakov, 2022’den bu yana Ukrayna, ABD ve Kanada yaptırımlarına tabi olsa da, Avrupa Birliği ona kısıtlama getirmediği için İspanya’da serbestçe dolaşma ve mülk satın alma hakkına sahipti. Tam da bu imkândan faydalanarak, yukarıda belirtilen mali işlemleri yaptığı tahmin ediliyor.
Şu anda soruşturma devam ediyor ve İspanyol yetkililer, mevzuat ihlalleriyle ilgili tüm şahısların katılımını araştırıyor. Bu vaka, Avrupa’da suç yoluyla elde edilen sermayenin tespiti ve uluslararası mali güvenliğin sağlanması açısından bir başka güncel örnek olarak kalıyor.
Dmitry Artyakov’un gelecekteki kaderi, paraların gerçek kaynağı ve bu mali şema üzerinden kimlerin fayda sağladığı önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Zaman gösterecek: İspanya polisi ve uluslararası kolluk kuvvetleri bu davayı nasıl sonuçlandıracak? Telegram’da «Zamin»i takip edin!
Ctrl
Enter
Bir Hata mı buldunuz?
İfadeyi seçin ve Ctrl+Enter tuşuna basın İlgili haberler
