В Казахстане раскрыта «серая» схема с пшеницей: зерно на 11 млрд тенге незаконно вывезено за рубеж
Финансовые и налоговые органы Казахстана пресекли крупную «серую» схему по реэкспорту в Узбекистан и другие страны региона огромных объемов зерновой продукции, незаконно ввезенной из России и замаскированной под «казахстанскую продукцию». По данным следственных органов Западно-Казахстанской области, через нелегальные логистические цепочки преступной группировкой было вывезено около 130 тысяч тонн пшеницы общей стоимостью более 11,2 миллиарда тенге.
Зерно направлялось в основном на рынки Узбекистана, Афганистана и Таджикистана. Посредством фиктивных договоров, заключенных с подставными фирмами и крестьянскими хозяйствами, скрывались транзитные платежи, чем национальнай компании «Қазақстан темір жолы» («КТЖ») и государственному бюджету был причинен серьезный ущерб на миллиарды тенге. В настоящее время по данному крупному экономическому преступлению в качестве подозреваемых к следствию привлечены 5 лиц.
«130 тысяч тонн зерна, фальшивые договоры и 11 миллиардов тенге»: 5 основных фактов
В Казахстане наиболее важные факты раскрытия контрабанды зерна и «серого» импорта:
Масштаб контрабанды в 130 тысяч тонн: Крупная партия пшеницы, ввезенная из приграничных регионов России, незаконно транзитом перевозилась через Казахстан;
Узбекистан в числе основных направлений: Потоки подешевевшего и замаскированного зерна экспортировались в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан;
Общая стоимость 11,2 миллиарда тенге: Общая сумма реализованной под видом казахстанской пшеницы продукции превысила 11,2 млрд тенге (более 2 миллиардов рублей);
Миллиардный ущерб железной дороге и государству: В результате неуплаты транзитных тарифов «КТЖ» понес убытки на сумму более 1 млрд тенге, а государству причинен налоговый ущерб на 1,2 млрд тенге;
Задержаны 5 организаторов: Под следствием находятся 5 граждан, которые управляли схемой, открывали фиктивные предприятия и планировали объявить искусственное банкротство.
Описание схемы незаконного экспорта зерна и ущерба государственным интересам
Анализ механизмов мошенничества, участвующих компаний и показателей экономического ущерба:
Показатели и критерии анализа | Детали «серой» схемы и фальшивых механизмов | Экономические и финансовые последствия |
Происхождение и маскировка | Завезено из приграничных регионов России и оформлено по поддельным документам как «казахстанская пшеница» | Злоупотребление экспортными льготами на национальную продукцию Казахстана |
Общий объем и стоимость продукции | 130 тысяч тонн пшеницы (общая стоимость 11,2 млрд тенге) | Нарушена честная конкуренция на внутреннем и региональном рынках |
Страны экспорта | Узбекистан, Афганистан, Таджикистан (Центральная и Южная Азия) | Создан искусственный приток дешевого импорта в регионе |
Использованные фиктивные компании | ТОО «Бакерй Нан», «КазГрано», «Перфект Сид», «Веизен», «Голден Граин Казахстан» | Открыты на подставных лиц, подписаны фиктивные договоры |
Ущерб железной дороге «КТЖ» | Вместо международного транзитного тарифа применен льготный внутренний тариф | Более 1 миллиарда тенге неуплаченных транзитных пошлин |
Ущерб государственному бюджету | Перевод средств на другие фирмы и попытка умышленного банкротства | Неуплаченные налоги и обязательства на сумму 1,2 миллиарда тенге |
Фигуранты уголовного дела | Лица, действовавшие в качестве членов организованной группы | 5 граждан официально признаны подозреваемыми |
Экономическая и аграрная экспертиза: Как эта схема повлияет на рынок Центральной Азии и Узбекистана?
Выводы сельскохозяйственных экспертов и экономистов:
«Внутренние цены и угроза демпинга»: Вывоз дешевой российской пшеницы через Казахстан под видом «казахстанского зерна» без уплаты транзитных пошлин создает демпинг (искусственное удешевление) на экспортном рынке; с одной стороны, это обеспечило приток дешевого сырья для мукомольных предприятий Узбекистана и региона, а с другой — подорвало конкурентоспособность добросовестных трейдеров и местных фермеров;
«Ловушка использования железнодорожных льгот»: Транзит российских грузов по территории Казахстана имеет довольно высокие тарифы; мошенники заключили фиктивные договоры с казахстанскими фермерами и воспользовались дешевыми внутренними железнодорожными тарифами, предоставляемыми для национальной продукции, лишив тем самым государственный бюджет миллиардных поступлений;
Ужесточение приграничного и фискального контроля: Разоблачение данной схемы приведет к тому, что на границе Казахстана и Узбекистана сертификаты происхождения (СТ-1) и фитосанитарные документы на зерно и мучную продукцию будут проверяться еще более тщательно; это, в свою очередь, может вызвать дополнительные проверки и логистические очереди на границе для законных перевозчиков.
По вашему мнению, прохождению столь огромных объемов «серой» пшеницы через границы способствовала изворотливость фиктивных фирм или системные пробелы в контролирующих органах? Повлияет ли усиление контроля в Казахстане на цены на муку и хлеб в Узбекистане? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим важным аналитическим материалом, непосредственно касающимся экономики региона, со всеми!
Комментарии 0
…