Количество преступлений, связанных с криптовалютами, растёт
Международная организация по борьбе с финансовыми преступлениями — FATF (Financial Action Task Force) в июне текущего года призвала правительства принять более жёсткие меры в борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с виртуальными активами (то есть криптоактивами). В заявлении организации подчёркивается, что, несмотря на положительные сдвиги в регулировании криптоактивов, многие страны всё ещё отстают в устранении рисков.
По состоянию на апрель 2025 года, из 138 оценённых стран только 40 были признаны «в основном соответствующими» стандартам FATF по криптоактивам. Хотя это немного больше по сравнению с 2024 годом, тем не менее, на глобальном уровне сохраняются серьёзные пробелы в этой сфере.
В заявлении FATF говорится: «Из-за трансграничной природы виртуальных активов, отсутствие регулирования в одной стране может представлять угрозу для глобальной финансовой системы».
Аналитическая блокчейн-компания Chainalysis сообщает, что в 2024 году незаконные криптокошельки могли получить до $51 миллиарда. Большинство незаконных операций в настоящее время осуществляется через стабильные криптовалюты — стейблкоины. Эти активы поддерживают свою стоимость, привязываясь к доллару США или другим валютам, что облегчает их использование в незаконных целях.
FATF особенно предупредила об использовании стейблкоинов Северной Кореей, финансистами терроризма и наркоторговцами. По данным ФБР, в феврале 2025 года с криптобиржи ByBit было украдено $1,5 миллиарда в виртуальных активах. Это стало одной из крупнейших краж в истории криптовалют. Подозревается участие Северной Кореи.
Орган по надзору за ценными бумагами Европейского союза также предупредил, что растущие связи между криптоактивами и традиционными финансовыми рынками могут угрожать финансовой стабильности.
По состоянию на апрель 2025 года, из 138 оценённых стран только 40 были признаны «в основном соответствующими» стандартам FATF по криптоактивам. Хотя это немного больше по сравнению с 2024 годом, тем не менее, на глобальном уровне сохраняются серьёзные пробелы в этой сфере.
В заявлении FATF говорится: «Из-за трансграничной природы виртуальных активов, отсутствие регулирования в одной стране может представлять угрозу для глобальной финансовой системы».
Аналитическая блокчейн-компания Chainalysis сообщает, что в 2024 году незаконные криптокошельки могли получить до $51 миллиарда. Большинство незаконных операций в настоящее время осуществляется через стабильные криптовалюты — стейблкоины. Эти активы поддерживают свою стоимость, привязываясь к доллару США или другим валютам, что облегчает их использование в незаконных целях.
FATF особенно предупредила об использовании стейблкоинов Северной Кореей, финансистами терроризма и наркоторговцами. По данным ФБР, в феврале 2025 года с криптобиржи ByBit было украдено $1,5 миллиарда в виртуальных активах. Это стало одной из крупнейших краж в истории криптовалют. Подозревается участие Северной Кореи.
Орган по надзору за ценными бумагами Европейского союза также предупредил, что растущие связи между криптоактивами и традиционными финансовыми рынками могут угрожать финансовой стабильности.
Комментарии 0
…