Согласно последнему отчету аналитической блокчейн-платформы Chainalysis, лица, уклоняющиеся от уплаты налогов, начали использовать Bitcoin Ordinals, токены BRC-20 и другие новые цифровые методы для сокрытия своих активов. Налоговые органы пытаются адаптироваться к технологическому прогрессу и отслеживать доходы, получаемые через криптоактивы. Об этом сообщает Cointelegraph.com сообщает .
Исследования показывают, что в США лишь от 32% до 56% владельцев криптовалют отчитываются о своих доходах. В Норвегии этот показатель еще ниже: по данным на август 2024 года, он составил всего 12%. Финансовая гвардия Италии недавно выявила лицо, скрывшее доход в размере 1 000 000 EUR с использованием Bitcoin Ordinals и стандарта BRC-20.
Протокол Ordinals, внедренный в сети Bitcoin в 2023 году, позволяет присваивать серийный номер каждому сатоши (наименьшая единица Bitcoin) и записывать в него данные. В итальянском случае подозреваемый создавал токены с помощью этой технологии, продавал их на биржах, а полученную прибыль перенаправлял обратно на биткоин-кошелек и инвестировал в новые активы.
По оценкам Налогового управления США (IRS), сумма недополученных налогов составляет около 606 миллиардов USD. Обычно уклонение от налогов осуществляется путем оплаты наличными или занижения доходов, однако использование криптовалют создает серьезные риски из-за прозрачности блокчейна.
Эксперты Chainalysis подчеркивают, что технология блокчейн оставляет неизгладимый след и позволяет раскрыть любую сложную схему. С помощью блокчейн-анализа можно восстановить финансовые цепочки и выявить подозрительные транзакции, сопоставив их с данными бирж. Этот случай в Италии еще раз доказал, что техническая новизна криптоактивов не гарантирует анонимности.
Читайте «Zamin» в Telegram!
