Согласно новому отчету аналитической компании Chainalysis, почти половина организаций, вошедших в криптоиндустрию в 2026 году, работают на уровне самых высоких стандартов прошлых лет. В отрасли значительно ужесточились системы оповещения о подозрительных транзакциях, уровни чувствительности и минимальные пороги обнаружения. Об этом сообщает Cointelegraph.com сообщает .
Исследование показывает, что около 47% организаций, начавших работу в текущем году, используют стандарты, соответствующие самым строгим 10% показателей 2020 года. Компании придерживаются единого подхода к мониторингу средств, поступающих напрямую из незаконных источников, однако все еще существуют пробелы в контроле косвенных переводов через промежуточные адреса.
Криптоиндустрия усиливает безопасность в ответ на жесткие меры регулирования и растущие угрозы со стороны хакеров. По имеющимся данным, только хакеры, связанные с Северной Кореей, стали причиной убытков на крипторынке в размере около 2 миллиардов USD в 2025 году. Это вынуждает новых участников внедрять более агрессивные системы мониторинга.
Традиционные финансовые институты имеют гораздо более низкие пороги оповещения о косвенных потоках незаконных средств. Криптобиржи, напротив, устанавливают более высокие пороги, и эти показатели варьируются в зависимости от категории. Например, косвенные пороги, связанные с программами-вымогателями и мошенническими магазинами, могут быть в 10-20 раз выше, чем их прямые эквиваленты.
Команда Chainalysis отмечает, что этот разрыв между прямым и косвенным мониторингом создает возможности для незаконных субъектов. Организации, закрывшие этот пробел, не только укрепляют свои позиции перед регуляторами, но и зарекомендовывают себя как надежные партнеры на рынке.
Читайте «Zamin» в Telegram!
