Женщина арестована в Таиланде по делу о мошенничестве на сумму 186 миллионов долларов

В международном аэропорту Хатъяй в Таиланде арестовали женщину в связи с крупнейшим делом о мошенничестве в истории страны, сообщает Bangkok Post.

Сообщается, что женщина по имени Оратай подозревается в мошенничестве на сумму 6,3 млрд бат (186 млн долларов США). Его арест связан с расследованием 2022 года. Тогда же выяснилось, что двое топ-менеджеров Essilor Manufacturing стали жертвами транснациональной преступной схемы.

^{Фото: Центральное бюро расследований}
По данным издания, мошенники использовали поддельный профиль американского военного врача в LinkedIn, чтобы завоевать доверие финансового директора филиала международной компании в Таиланде. В результате мошенничества с корпоративных счетов было украдено 186 миллионов долларов.

Оратай признался, что открыл банковский счет по просьбе своего нигерийского партнера, который, будучи иностранным гражданином, не мог сделать этого сам.

Финансовый директор компании уже арестован и обвинен, а правительство выдало ордера на арест почти 100 человек, включая граждан Таиланда и Нигерии. Следите за новостями “Замин” в “Telegram”