Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила жителя штата Техас в незаконном присвоении 12,3 млн USD у почти 150 инвесторов. Нейтан Фуллер через свои компании Privvy Investments и Gateway Digital Investments реализовал крупную мошенническую схему, обещая гарантированную прибыль с помощью торговых ботов на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщает портал Cointelegraph.com.
По данным SEC, Фуллер обещал инвесторам доходность от 40% до 50% за 30–45 дней, а в некоторых случаях — более 100% всего за 21 день. Он утверждал, что его ИИ-боты совершают высокочастотные арбитражные сделки на различных криптоплатформах. Кроме того, он вводил людей в заблуждение, ложно утверждая, что средства застрахованы FDIC.
На самом деле, как минимум 6,2 млн USD из собранных 12,3 млн USD были потрачены Фуллером на личные нужды. Оставшиеся 5,5 млн USD использовались по принципу схемы Понци (финансовой пирамиды), где выплаты старым инвесторам осуществлялись за счет новых. Чтобы скрыть схему, инвесторам предоставлялись поддельные отчеты и сфабрикованные документы.
Этот случай является частью серии преступлений, совершаемых под прикрытием технологий ИИ и криптовалют. В прошлом году SEC уже раскрыла аналогичную мошенническую схему на 14 млн USD. В настоящее время регулятор требует наложить на Фуллера постоянные запреты, конфисковать незаконно полученную прибыль и применить гражданские штрафы.
Читайте «Zamin» в Telegram!
