В Европе — очередное громкое уголовное дело: в испанском городе Жирона задержан сын вице-президента «Ростеха» Владимира Артякова — Дмитрий Артяков, сообщает theins.ru. Местные правоохранительные органы подозревают его в отмывании денег, а детали расследования поднимают серьёзные вопросы о международных финансовых схемах.
По имеющимся данным, в центре этого дела стоит бабушка Дмитрия Артякова — Анна Курепина. Согласно материалам следствия, она получила на свой счёт в испанском банке 12,7 миллиона евро под видом займа. Эти деньги были направлены на покупку недвижимости, которая впоследствии была оформлена на внука — то есть на Артякова. Правоохранительные органы утверждают, что эти средства не были возвращены, а законность операции вызывает сомнения.
Самый интересный момент — по расчётам следователей, крупная сумма, поступившая на счёт Курепиной, была похищена из российского бюджета по схеме возврата налогов, разоблачённой юристом Сергеем Магнитским. Именно этим дело связывают с международными нарушениями финансового законодательства и санкционной политикой.
Дмитрий Артяков с 2022 года находится под санкциями Украины, США и Канады, однако Евросоюз не применил к нему ограничения, поэтому он мог свободно передвигаться и приобретать недвижимость в Испании. Предполагается, что, воспользовавшись этой возможностью, он осуществил вышеуказанные финансовые операции.
В настоящее время по делу продолжается расследование, и испанские власти изучают причастность всех лиц, имеющих отношение к нарушениям законодательства. Этот случай становится очередным актуальным примером выявления преступного капитала и обеспечения международной финансовой безопасности в Европе.
Судьба Дмитрия Артякова, истинный источник денег и список всех, кто мог извлечь выгоду из этой схемы, должны проясниться в ближайшее время. Время покажет: к какому финалу приведёт это дело усилия полиции Испании и международных правоохранительных органов. Читайте «Замин» в Telegram!
Ctrl
Enter
Нашли оШибку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter Новости по теме
