Toshkentda politsiya yirik noqonuniy kriptovalyuta savdosi sxemasiga chek qo'ydi va litsenziyasiz P2P operatsiyalarini yuritganlikda gumon qilinayotgan 29 yoshli erkakni qo'lga oldi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, u mobil telefon va soxta shaxslar tarmog'i orqali kripto bitimlarini qonuniy doiradan tashqarida amalga oshirgan. Bu haqda Podrobno.uz xabar beradi.
Tergovchilarning aytishicha, gumonlanuvchi 2024 yildan buyon kriptovalyuta birjalarida 584 ta tranzaksiyani amalga oshirgan. Operatsiyaning umumiy aylanmasi 1 million USDTga yetgan, bu esa 13 milliard so'mdan ortiq qiymatni tashkil qiladi. Rasmiylar sxemaga yana ikki kishi ham jalb qilinganini bildirdi. Ular go'yoki o'z nomiga va tanishlari nomiga bank kartalarini ochib, keyin asosiy gumonlanuvchi pul yechib olishi uchun ularni topshirgan.
Tergovchilar gumonlanuvchining hamyonidan dirty money deb ataladigan mablag'lar o'tganini aniqlagach, ish yanada jiddiy tus oldi. Rasmiylarning aytishicha, o'sha pullarning bir qismi boshqa fuqarolardan o'g'irlangan bo'lib, bu kripto aktivlarning noqonuniy muomalasiga oid ayblovlarga qo'shimcha ravishda firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilishiga sabab bo'ldi.
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari qo'lga olingan erkak avval ham shunga o'xshash ayblovlarga duch kelganini, biroq faoliyatini davom ettirganini qo'shimcha qildi. Bundan oldin poytaxtdagi yana bir noqonuniy kripto ishi 793 ming dollar miqdoridagi operatsiyalarni yuritganlikda ayblangan ikki erkak bilan bog'liq bo'lgan. Tintuvlar vaqtida xodimlar uskunalar va 200 dan ortiq bank kartasini musodara qilgan.
“Zamin”ni Telegramʻda oʻqing!
