Тошкентда полиция йирик ноқонуний криптовалюта савдоси схемасига чек қўйди ва лицензиясиз P2P операцияларини юритганликда гумон қилинаётган 29 ёшли эркакни қўлга олди. Ички ишлар вазирлиги маълумотига кўра, у мобил телефон ва сохта шахслар тармоғи орқали крипто битимларини қонуний доирадан ташқарида амалга оширган. Бу ҳақда Podrobno.uz хабар беради.
Терговчиларнинг айтишича, гумонланувчи 2024 йилдан буён криптовалюта биржаларида 584 та транзакцияни амалга оширган. Операциянинг умумий айланмаси 1 миллион USDTга етган, бу эса 13 миллиард сўмдан ортиқ қийматни ташкил қилади. Расмийлар схемага яна икки киши ҳам жалб қилинганини билдирди. Улар гўёки ўз номига ва танишлари номига банк карталарини очиб, кейин асосий гумонланувчи пул ечиб олиши учун уларни топширган.
Терговчилар гумонланувчининг ҳамёнидан диртй моней деб аталадиган маблағлар ўтганини аниқлагач, иш янада жиддий тус олди. Расмийларнинг айтишича, ўша пулларнинг бир қисми бошқа фуқаролардан ўғирланган бўлиб, бу крипто активларнинг ноқонуний муомаласига оид айбловларга қўшимча равишда фирибгарлик бўйича жиноят иши қўзғатилишига сабаб бўлди.
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари қўлга олинган эркак аввал ҳам шунга ўхшаш айбловларга дуч келганини, бироқ фаолиятини давом эттирганини қўшимча қилди. Бундан олдин пойтахтдаги яна бир ноқонуний крипто иши 793 минг доллар миқдоридаги операцияларни юритганликда айбланган икки эркак билан боғлиқ бўлган. Тинтувлар вақтида ходимлар ускуналар ва 200 дан ортиқ банк картасини мусодара қилган.
“Zamin”ни Telegram'да ўқинг!
