00:50 / 13.03.2025

Ҳиндистонда Россияга алоқадор яна бир криптовалюта бозори иштирокчиси қўлга олинди

Ҳиндистонда Москва давлат университетини тамомлаган 46 ёшли Литва фуқароси Алексей Бесчоков АҚШ сўровига кўра ҳибсга олинди. У пул ювиш, санкцияларни бузиш мақсадида тил бириктириш ва лицензиясиз бизнес юритишда гумонланмоқда.

Криптовалюта бозоридаги можаролар

Тахминларга кўра, қўлга олинган шахс россиялик фойдаланувчиларга криптовалюта беришни тўхтатган Garantex криптобиржаси маъмурларидан бири ҳисобланади. Унинг ҳисоб рақамларида 2,5 миллиард рублдан ортиқ маблағ музлатилган.

^{Алексей Бесчоков, "профорг", "ирам". Расм: АҚШ. Махфий хизмат.}
Тергов маълумотларига кўра, ҳозирда Бесчоков Деҳлида сақланмоқда ва у яқин орада АҚШга экстрадиция қилиниши мумкин. Киберхавфсизлик бўйича мутахассис ва The Washington Post газетасининг собиқ журналисти Браян Кребс хабар беришича, Бесчоковни ҳинд ҳуқуқ-тартибот органлари оиласи билан Ҳиндистон қирғоқларида дам олаётганида ҳибсга олган.

Garantex биржасига нисбатан текширувлар

Бу вақтга қадар криптобиржа маъмурларига нисбатан қидирув ишлари “уйқу” режимида амалга оширилган. Бироқ 7 март куни АҚШ, Германия ва Финландия махсус хизматлари қўшма операция ўтказиб, биржани музлатгач, текширувлар жадаллашди.

2002 йилда Москва давлат университетининг Ҳисоблаш математикаси ва кибернетика факультетини тамомлаган Бесчоков Виржиния штати округ судининг феврал ойидаги қарори асосида ҳибсга олинган. У БААда яшовчи россиялик Александр Мира Сер билан пул ювиш мақсадида тил бириктирганликда гумонланмоқда. Суд ҳужжатларига кўра, биржа Москвада жойлашган.

АҚШ Молия вазирлиги маълумотларига кўра, Бесчоков Garantex’нинг бош техник маъмури бўлиб, транзакцияларни текшириш ва маъқуллаш учун масъул бўлган.

Европа Иттифоқининг чекловлари

24 феврал куни Европа Иттифоқи Garantex криптобиржасига нисбатан янги санкцияларни эълон қилди. Унда қайд этилишича, платформа ЕИ “қора рўйхати”даги Россия банклари билан яқин алоқада. Хусусан, Garantex фойдаланувчилари Сбербанк, Т-Банк ва Алфа-банк карталаридан фойдаланиб, маблағларни бошқариши мумкин.

Криптовалюта оламидаги ҳибслар

Охирги вақтларда АҚШ ҳукумати криптовалюта билан боғлиқ фирибгарликларга қарши курашни кучайтирмоқда. 2023 йил декабрида Полшада Wex криптобиржасининг собиқ эгаси Дмитрий Василев АҚШ сўровига кўра ҳибсга олинган. Ушбу биржа орқали 500 миллион доллардан 1 миллиард долларгача маблағ ўғирланган.

Шунингдек, 2023 йил октябр ойида Португалияда Gotbit криптовалюта компанияси раҳбари Алексей Андрюнин қўлга олинган.

Криптовалюта дунёсидаги ноқонуний операциялар ва санкциялардан қочиш уринишлари халқаро ҳукуматларнинг диққат марказида қолмоқда. Garantex ва бошқа криптобиржаларга қарши олиб борилаётган чоралар криптовалюта бозорида шаффофликни оширишга қаратилгани кузатилмоқда.